¡La prohibición no es suficiente! Rusia quiere espiar sus transacciones con cripto

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EN RESUMEN
  • El gobierno ruso quiere desarrollar un sistema destinado a reducir el anonimato en las transacciones con cripto.

  • El Kremlin invertirá más de $ 1,2 mil millones en el desarrollo de un software de inteligencia artificial para rastrear activos digitales.

  • La medida se produce después de los recientes cambios regulatorios con respecto al estado legal de las criptomonedas

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

Rusia aparentemente está avanzando de manera constante hacia el control total sobre las transacciones con criptomonedas. Las autoridades financieras del país están desarrollando un software de inteligencia artificial (IA) que eliminará parcialmente el anonimato de las transacciones con cripto. Afirman estar ya probando un prototipo en el área del narcotráfico. Si tiene éxito, el sistema monitoreará toda la Internet buscando transacciones en criptomonedas.



El anuncio de la herramienta llamada “Transparent Blockchain” se produce después de que Rusia aprobó un nuevo proyecto de ley el 22 de julio que actualiza el estado legal de los activos digitales. Los legisladores rusos tuvieron un año agitado, con largas negociaciones desde mayo, abordando el estado de las criptomonedas con diversos líderes de la industria, los reguladores y la Duma.



Teniendo en cuenta las características particulares de la política rusa, como un fuerte nacionalismo, conservadurismo y la naturaleza global de la criptografía, este sistema podría generar serias preocupaciones. Y potencialmente no solo para los inversores rusos de criptomonedas, sino para todo el mundo. ¿Cómo afectará este sistema a la percepción hacia las criptomonedas y podrían las autoridades financieras de Rusia convertirse en la policía cripto del mundo?

Rastreo de las  transacciones con cripto

Las autoridades financieras rusas están desarrollando una herramienta que rastreará las transacciones de criptomonedas e identificará a los proveedores de servicios cripto. Se informa que Transparent Blockchain podrá eliminar parcialmente el anonimato de los usuarios que envían Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dash (DASH), Omni (OMNI) y Monero (XMR).

Oficialmente, se utilizará para investigar acuerdos ilegales relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En una carta dirigida al Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, la autoridad financiera rusa Rosfinmonitoring, declaró:

“Los delincuentes utilizan activos virtuales, incluidos varios sistemas de criptomonedas, en una variedad de esquemas ilegales como tráfico de drogas, evasión de impuestos, delitos cibernéticos, asesinatos por contrato, venta de información de bases de datos cerradas y financiamiento del extremismo”.

Si bien esto parece una razón justa para desarrollar el software, muchos se muestran escépticos sobre el poder que podrían obtener las autoridades rusas. Según la carta, los usuarios del software Transparent Blockchain serán las autoridades locales, el Banco de Rusia y organizaciones financieras, aunque también dice que existe interés por parte de servicios de “inteligencia financiera de varios otros países”.

El desarrollo completo del software requeriría 760 millones de rublos (10,4 millones de dólares) del presupuesto federal, con 440 millones de rublos (6 millones de dólares) para gastar en 2021.

El potencial para atribuir acusaciones de financiamiento del terrorismo a nivel mundial

Como se mencionó anteriormente, la iniciativa proviene del Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring). El presidente ruso Vladimir Putin estableció esta agencia en 2001 como un organismo ejecutivo federal. Rosfinmonitoring es responsable de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y reporta directamente a Putin.

Una vez implementado, el sistema Transparent Blockchain permitirá ostensiblemente a las autoridades financieras rusas:

  • Rastrear y analizar la transferencia de activos financieros digitales e identificar los proveedores de servicios.
  • Realizar investigaciones relacionadas con la circulación ilegal de criptomonedas.
  • Eliminar parcialmente el anonimato de los participantes en transacciones con criptomonedas, especialmente en los protocolos Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash y Monero. La herramienta logrará esto clasificando a los usuarios según un conjunto de los perfiles más comunes de transacciones criptográficas.
  • Escanear Internet a nivel mundial para detectar imágenes con detalles de recaudación de fondos si hay signos de financiamiento del terrorismo. También identificará mensajes relacionados tanto con el lavado de dinero como con el financiamiento del terrorismo.

Aunque pueden parecer inocentes a primera vista, hay algunas advertencias con estos puntos. En primer lugar, en Rusia está prohibido pagar bienes con criptomonedas. Los ciudadanos rusos tampoco pueden recibir pagos en criptoactivos, y deben declarar su propiedad de los mismos.

En segundo lugar, la herramienta tiene como objetivo eliminar el anonimato dividiendo a los usuarios en perfiles. Esto aparentemente abre las puertas a futuros enjuiciamientos arbitrarios.

Por último, pero no menos importante, Rusia podría comenzar a atribuir acusaciones de financiamiento del terrorismo a nivel mundial. Esto podría causar fuertes turbulencias en la arena geopolítica, especialmente con las tensiones en curso entre Rusia y la OTAN.

En un mundo que tiende hacia una sociedad sin efectivo y activos digitales rastreables, un software poderoso como Transparent Blockchain potencialmente le daría a los líderes rusos un gran control.

¿Qué dicen los expertos?

Desde principios de mayo, la Asociación Rusa de Criptoindustria y Blockchain (RACIB) ha estado criticando los intentos del Kremlin de controlar las criptomonedas. En una carta enviada a la Duma, el RACIB dijo:

“RACIB expresa su profunda preocupación por las perspectivas de desarrollo inmediato de Rusia y pide a todas las agencias gubernamentales involucradas de una forma u otra en el desarrollo y adopción de estas enmiendas a hacer todo lo que esté a su alcance para no repetir los errores de años pasados”.

Continúa:

“Lamentablemente, nuestro país ya ha pasado por períodos en su historia asociados a la prohibición de industrias enteras como la genética, la cibernética y otras, con consecuencias que se siguen sintiendo. Ahora estamos exactamente en la misma situación”.

La carta analiza los proyectos de leyes federales propuestos y comenta casi todos los puntos de ellos.

Después de mucho debate parlamentario, los legisladores enmendaron el proyecto de ley y finalmente lo aprobaron el 22 de julio. Dmitry Kirillov, profesor de la Escuela Digital de Moscú, explicó:

“En general, la nueva versión del proyecto de ley ya no parece tan draconiana como la de mayo, pero aún encarna la lucha del Banco Central contra los sustitutos del dinero”.

Sin tener en cuenta las preocupaciones de la industria, el establishment ruso parece tener un enfoque conservador hacia los activos digitales. Viktor Smirnov, jefe de procesos digitales de la empresa de software rusa Croc IT, mostró la visión del Kremlin para la cooperación internacional en el procesamiento de cripto:

“Es necesario tener en cuenta los requisitos para el intercambio efectivo de información con el circuito internacional, para no limitarse al segmento nacional cuando se investigan transacciones criptográficas”.

A pesar del temor de que los usuarios habituales de criptomonedas también puedan ser puestos bajo vigilancia con el pretexto de combatir acuerdos ilegales, algunas partes interesadas de la industria consideran que la construcción de sistemas transparentes similares a Blockchain es un paso lógico en el desarrollo de la industria en general.

Andy Cheung, fundador y presidente ejecutivo del exchange de derivados de criptomonedas ACDX y ex director de operaciones del exchange de criptomonedas OKEx, le dijo a BeInCrypto:

“Es un dilema entre la privacidad y la transparencia. Las criptomonedas brindan cierto grado de anonimato, pero en el momento en que revela la dirección de su wallet y la asocia con su identidad, inevitablemente se pueden rastrear sus transacciones. No nos corresponde a nosotros decidir si tales sistemas de rastreo deberían existir, porque la tecnología lo permite y no podemos evitar que suceda”.

Luego añadió:

“La idea de Bitcoin es siempre una utopía. Luchamos por la transparencia, eliminando al intermediario para evitar la manipulación. Pero al mismo tiempo, los delincuentes aprovechan la tecnología para el lavado de dinero, que es algo que no deseamos. Pero debemos renunciar a toda privacidad ¿Por moralidad? Esa es una pregunta difícil, pero tengo fe en el desarrollo de la tecnología. Estoy seguro de que en un futuro cercano tendremos una solución para equilibrar los derechos humanos y la seguridad “.

Monedas de privacidad como prueba final de Transparent Blockchain

La criptomoneda es un fenómeno global. Una de las promesas originales de las cripto fue sustituir el estado-nación jerárquico por una red horizontal de ciudadanos libres. Esto va en contra del interés de líderes ultraconservadores como Putin.

Lo que está sucediendo hoy en Rusia podría suceder potencialmente en otros países. Si las autoridades financieras rusas obtienen el control sobre las transacciones internacionales con cripto, esto aparentemente podría cambiar el panorama para todo el planeta.

Curiosamente, uno de los objetivos del software Transparent Blockchain es Monero. La propuesta de valor de Monero es precisamente dar total privacidad a sus usuarios. Es una moneda fungible, imposible de rastrear y resistente a la censura.

Extracto del caso Alpha Bay | Fuente: Justice.gov

Hace unos años, la inteligencia estadounidense falló al intentar excavar en el anonimato de Monero.

“En total, las wallets y agentes informáticos de CAZES [propietario de AlphaBay] tomaron el control de aproximadamente 8,800,000 de dólares en Bitcoin, Ethereum, Monero y Zcash, desglosados ​​de la siguiente manera: 1,605.0503851 Bitcoin, 8,309.271639 Ethereum, 3,691.98 Zcash y una cantidad desconocida de Monero. “

Durante el enjuiciamiento de los sitios web del mercado darknet Silk Road y AlphaBay, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) no pudo identificar cuánto tenía en sus wallets el fundador de Monero Alphabay, Alexandre Cazes.

 

Monero aparentemente será la prueba final para Transparent Blockchain. Si Rusia puede romper de alguna manera el anonimato de Monero, tod el espacio cripto podría meterse en problemas. O mejor dicho, si hay algún problema, los rusos lo sabrán.

La imagen dañada de Rusia como potencia progresista

Rusia está tomando medidas enérgicas contra las criptomonedas. Además de una regulación estricta y prohibitiva en casa, está desarrollando herramientas que podrían ayudarlo a extender su alcance más allá de sus fronteras.

Prohibir las nuevas tecnologías parece ser el movimiento natural de un liderazgo conservador. El problema en cuestión es que la naturaleza de las criptomonedas está en contra de los controles y la censura del gobierno.

En otra nota, la imagen de Rusia como potencia progresista y de alta tecnología se ha visto dañada. Especialmente, a los ojos de los países que desarrollan tecnologías blockchain y negocios con criptomonedas.

Según el RACIB, debido a la adopción de las enmiendas establecidas en el proyecto de ley, la Federación de Rusia probablemente perderá 1.5 mil millones de dólares de la facturación de proyectos digitales en idioma ruso, lo que posteriormente tendrá un impacto en los posibles ingresos fiscales. Todavía estamos por ver qué pasará con los jóvenes ingenieros y desarrolladores rusos. Muchos de ellos podrían decidir buscar residencia en jurisdicciones más amigables con la criptografía.

Los emprendedores y empresas que no pueden aceptar cripto como salarios o pagos también pueden huir del país, llevándose consigo sus habilidades e ideas. Pero si Rusia obtiene acceso a sus wallets de criptomonedas, es posible que no haya un lugar seguro para sus activos digitales.

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Tony ha trabajado para varias compañías financieras en Londres durante los últimos siete años, adquiriendo experiencia en trading y en finanzas tradicionales. Es un defensor de la democracia directa, los derechos digitales y la privacidad, ha estado involucrado con criptomonedas desde 2013.

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