“La prevención del blanqueo de criptomonedas es una prioridad” según el Tesoro de EEUU

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EN RESUMEN
  • El candidato al Tesoro de EE.UU. afirma que convertiría en una prioridad el incumplimiento de las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales con criptomonedas.

  • Los funcionarios estadounidenses han planteado en los últimos meses la cuestión de la ciberdelincuencia con respecto a las criptodivisas.

  • Otros gobiernos también están preocupados por la forma en que las criptodivisas pueden utilizarse para facilitar actividades ilícitas.

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El candidato del Departamento del Tesoro de EE.UU. para dirigir el terrorismo y la inteligencia financiera dijo en una audiencia de confirmación que se centraría en la regulación relacionada con las criptomonedas.

El candidato del Departamento del Tesoro de EE.UU. para dirigir la división de terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson, ofreció una declaración sobre el mercado de criptomonedas durante una comparecencia de confirmación en el Senado. Nelson dijo que convertiría en una prioridad el incumplimiento de las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales mediante criptomonedas.

Ciberdelincuencia y criptomonedas

A Nelson se le hizo una pregunta sobre la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020, y respondió diciendo que posteriormente trabajaría en la regulación de las monedas, cualquiera que sea su forma. En concreto, dijo:

“Si me confirman, daré prioridad a la implementación de esa pieza legislativa, incluyendo las nuevas regulaciones en torno a la criptomoneda”.

Las autoridades estadounidenses han planteado la cuestión de la ciberdelincuencia con respecto a las criptomonedas en los últimos meses, tras un informe en el que se afirmaba que la administración Biden estaba elaborando un marco regulador de las criptomonedas. Las autoridades también han sacado a relucir el uso de criptomonedas en la ciberdelincuencia, con informes que surgieron justo antes de la Cumbre del G7.

Biden regulación criptomonedas

La empresa que gestiona el oleoducto estadounidense Colonial Pipeline (El mayor sistema de oleoductos de productos petrolíferos refinados de Estados Unidos) también fue objeto de un hackeo por parte del grupo de piratas informáticos DarkSide. El grupo pidió un rescate en Bitcoin, obligando a la empresa a pagar. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han recuperado la mayor parte de los fondos. Estos incidentes han estimulado la regulación y el escrutinio del mercado de criptomonedas.

Cooperación y acción mundial para regular las criptomonedas está en curso

Otros gobiernos y grupos también están preocupados por el uso de las criptomonedas para facilitar actividades ilícitas. Entre ellos se encuentra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI es un organismo mundial que se ocupa de la aplicación de leyes que impidan la financiación del terrorismo, entre otras cosas. Funcionarios del organismo habrían hablado con las autoridades de Malta, preocupados por posibles descuidos en el marco normativo del país. Malta, conocida como la “isla del blockchain” por su marco favorable a las criptomonedas, fue una de las primeras naciones en establecer un amplio marco regulador para atraer a emprendedores y empresas.

Malta regulación

La industria cripto se enfrenta actualmente a una fuerte regulación e investigación por parte de los gobiernos de todo el mundo. Las medidas adoptadas por países como China, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido han afectado a varios aspectos del sector.

La regulación de los valores ha sido una de las principales noticias de las últimas semanas, con la Comisión de Valores de Ontario apuntando a KuCoin y Poloniex, entre otros. Esto sigue los pasos de EE.UU., donde la SEC está involucrada en un caso contra Ripple, habiendo ya forzado el cierre de Telegram Open Network (TON).

China, por su parte, ha puesto la mira en la industria minera, ordenando el cierre de operaciones en varias regiones. Sin embargo, lo más significativo es que ha pedido a los bancos que dejen de facilitar las transacciones relacionadas con las criptomonedas, lo que ha hecho mella en el mercado.

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Rahul Nambiampurath vive en India y se especializa en Marketing Digital. Rahul se sintió atraído por Bitcoin y blockchain en 2014 y desde entonces, ha sido un miembro activo de la comunidad. Tiene una maestría en Finanzas.

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