Los funcionarios del estado de Nueva York en los Estados Unidos han prohibido las operaciones de Bitfinex y Tether (USDT), la stablecoin más grande del mundo.
En un comunicado emitido el martes 23 de febrero, la Oficina del Fiscal de Nueva York dice que las empresas “escondieron 850 millones de dólares en pérdidas en todo el mundo” y que el respaldo del USDT “era una mentira”. El caso, sin embargo, terminó con una multa de 18,5 millones de dólares.
El Fiscal General de Nueva York declaró que:
“Bitfinex y Tether han encubierto de forma imprudente e ilegal enormes pérdidas financieras para mantener su esquema en marcha y proteger sus resultados financieros”.
Además, según el funcionario:
“Las afirmaciones de Tether de que su moneda virtual estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses en todo momento eran una mentira.”
Según investigaciones en Estados Unidos, las dos empresas ocultaron el riesgo al que sometían a los inversores. Además, serían:
“Operados por personas y entidades sin licencia y no reguladas que negocian en los lugares más oscuros del sistema financiero.”
La decisión obliga a Bitfinex a suspender cualquier actividad en Nueva York y prohíbe la emisión de la stablecoin USDT a los residentes de la región.
Estas demandas envían un mensaje claro de que enfrentaremos la codicia corporativa, ya sea que provenga de un banco tradicional, una plataforma virtual de trading de divisas o cualquier otro tipo de institución financiera.
Tether defraudó dos auditorías de fondos, dicen funcionarios estadounidenses
Según funcionarios de EE. UU., Tether usó fondos que se suponía que respaldarían el USDT para cubrir los vacíos en Bitfinex. Vale la pena recordar que el exchange sufrió un ataque de piratas informáticos en agosto de 2016 que resultó en el robo de 120.000 BTC.
De esta manera, Tether no habría mantenido en efectivo, durante muchos años, los dólares necesarios para garantizar cada USDT emitido. Además, la Fiscalía señala que las empresas han defraudado al menos dos auditorías de fondos.
Uno habría ocurrido en 2017. En ese momento, Tether realizó una verificación de las reservas de efectivo con fondos falsificados. Esto se debe a que, de hecho, los montos se habrían agregado a la cuenta bancaria el mismo día de la divulgación.
Otra ocasión habría ocurrido en la auditoría de un fondo de Tether en las Bahamas el 1 de noviembre de 2018. Esta vez, las cuentas mostraron que cada USDT tenía 1 dólar de respaldo. Sin embargo, seguiría el fraude de verificación.
“Al día siguiente, el 2 de noviembre de 2018, Tether comenzó a transferir fondos de su cuenta, moviendo cientos de millones de dólares de las cuentas bancarias de Tether a las cuentas de Bitfinex.”
Para las autoridades estadounidenses, desde entonces, Tether ya no habría tenido el respaldo necesario para garantizar la emisión de USDT.
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