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Nueva secretaria del GAFI asume el rol con un objetivo: la industria cripto

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EN RESUMEN

  • Violaine Clerc se convierte de manera oficial en la secretaria ejecutiva del Grupo de Acción Financiera (GAFI), desde el 1ero de junio de 2022.
  • Su enfoque estará centrado en crear más recomendaciones para regular efectivamente los activos virtuales y a sus proveedores.
  • Ha sido una de las personas más consecuentes en pro a la regulación cripto en el mundo.
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Ha sido anunciada la incorporación de Violaine Clerc al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una de las personas más consecuentes en pro a la regulación cripto en el mundo.

A partir de este 01 de junio de 2022, Violaine Clerc se convierte de manera oficial en la Secretaria Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La nueva Secretaria, ha sido históricamente una de las piezas claves del GAFI al momento de crear recomendaciones relacionadas con la industria de los criptoactivos.

Llega al alto cargo en un momento estelar para la industria cripto: un bear market que además ha traído un hecho novedoso y catastrófico, como lo es la caída de uno de los proyectos que integraba el top 10 del market cap cripto: Terra (LUNA) y su stablecoin UST.

Este hecho ha sido de gran relevancia para los reguladores alrededor del mundo. Ahora, más que nunca, tienen en sus agendas como prioridad la regulación de activos virtuales y la tecnología blockchain, con especial foco en las monedas estables.

En múltiples ocasiones del 2021, y en lo que va de recorrido de este 2022, figuras trascendentales de Estados Unidos como Janet Yellen (Secretaria del Tesoro) habían advertido sobre los riesgos del uso de criptoactivos estables, promoviendo un discurso pro-regulación.

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que regular Bitcoin (BTC) es importante, porque se trata de un asunto que puede amenazar la seguridad nacional.

El rol de la Secretaría

Clerc asume la dirección de la Secretaría en un momento importante, ya que el enfoque actual de GAFI está orientado para crear recomendaciones que ayuden a regular los activos virtuales y a sus proveedores.

“Mejorar la recuperación de activos y garantizar que los países apliquen normas efectivas de propiedad efectiva para evitar que los delincuentes oculten su dinero sucio y sus actividades ilícitas detrás de empresas ficticias anónimas”.

Como secretaria ejecutiva, la Sra. Clerc dirigirá la Secretaría del GAFI, asesorará a su Presidente y al Vicepresidente. Además, será responsable ante la Plenaria del GAFI.

Supervisará la finalización del actual ciclo de evaluaciones mutuas, y se asegurará de que la Secretaría apoye a los miembros en el próximo ciclo de evaluaciones.

Trabajará con los 39 miembros y con los nueve organismos regionales de estilo GAFI, cuyos miembros contribuyen a formar su red mundial. Ella está compuesta por más de 200 países y jurisdicciones.

También trabajará con otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Grupo Egmont y el G20.

¿Quién es Violaine Clerc?

Violaine Clerc, de nacionalidad francesa, cuenta con más de 25 años de experiencia en la supervisión prudencial y contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

A lo largo de su trayectoria, ha contado con diferentes cargos en el Banco Central de Francia y, en particular, en la Autoridad de Supervisión Financiera Francesa (ACPR).

Violaine Clerc GAFI
Violaine Clerc. Fuente: Website GAFI.

A nivel europeo, fue miembro del comité permanente de lucha contra el blanqueo de capitales de las tres autoridades europeas de supervisión.

La Sra. Clerc ha sido un alto miembro de la delegación francesa en el GAFI durante muchos tiempo, así como copresidente del Grupo de Evaluación y Cumplimiento del GAFI durante 8 años.

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Ana Ojeda Caracas
Es una Abogada Venezolana Especialista en Blockchain & Criptoactivos. CEO de LegalRocks Lawyers, la primera firma venezolana especialista en este sector. Ana tiene más de 5 años de experiencia en: Marco Regulatorio internacional, Fintech, Defi, Blockchain & Criptoactivos. Actualmente se desarrolla como Asesora legal y financiera de varias empresas fintech dentro y fuera de Venezuela; Entre las que destacan exchanges de criptoactivos y NTF´S. Ha sido conferencista en...
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