Nigeria investiga al CEO de Binance por “trading sospechoso” por $26,000 millones

La Cámara de Representantes de Delitos Financieros de Nigeria exige que el CEO de Binance, Richard Teng, defienda 26,000 millones de dólares en supuestos flujos ilegales en su exchange local peer-to-peer (P2P). La citación se produce tras las medidas del gobierno para eliminar los mercados paralelos de divisas que crean confusión sobre la fortaleza de la moneda nigeriana.

El gobierno nigeriano ha pedido a Richard Teng que comparezca tras la detención de dos ejecutivos en el marco de una ofensiva más amplia contra los exchanges de criptomonedas.

Nigeria denuncia “la apatía” del CEO de Binance

El gobierno nigeriano dice que Teng debe comparecer ante ellos para responder por unos supuestos 26 mil millones de dólares en flujos de fondos ilegales. Dicen que Teng ha evitado repetidamente las reuniones y que negarse a responder a la última citación dará lugar a litigios contra el exchange.

Según Ginger Owusibe, Binance no puede seguir explotando a sus clientes sin rendir cuentas. Se ha acabado el periodo de gracia para las operaciones incontestadas.

“No puedes dirigir una empresa con más de 10 millones de nigerianos en tu plataforma sin pagar impuestos y tener una oficina física donde los nigerianos puedan presentar sus quejas cuando experimenten cualquier problema con tu servicio. La era de la explotación ha terminado, y todos los culpables deben rendir cuentas.”

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Teng, un ex empleado del banco central, tomó el control de Binance después de que el exchange fuera multado por violaciones de lavado de dinero y su ex CEO Changpeng Zhao se declarara culpable de lavado de dinero.

Teng asumió el control como parte del acuerdo para permitir que el exchange siguiera operando. Zhao se encuentra en Estados Unidos, tras habérsele denegado el permiso para regresar a su domicilio en Emiratos Árabes Unidos.

La citación de Nigeria se produce en medio de un difícil periodo de transición para Binance. Además del acuerdo con Zhao, el exchange debe permitir una supervisión más profunda de sus operaciones para seguir funcionando. Recientemente perdió a varios ejecutivos, incluido un ejecutivo antiterrorista, antes de la represión estadounidense.

La represión de Binance forma parte de reformas más amplias

Tras su elección a mediados de 2023, el presidente nigeriano, Bola Tinumbu, introdujo reformas en los mercados financieros. En febrero, el banco central confirmó la revisión de sus cálculos del tipo de cambio de la moneda fiduciaria para poner remedio a las preocupaciones de los inversores extranjeros.

Como parte de estas reformas, las autoridades identificaron Binance P2P Nigeria y otros exchanges como fuentes de la debilidad del naira. Dijeron que Binance había permitido a los delincuentes debilitar el nairas mediante el trading paralelo de criptomonedas, desafiando la normativa local.

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Más tarde, las autoridades detuvieron a dos ejecutivos de Binance, lo que llevó al exchange a interrumpir el trading en nairas de Bitcoin y Tether. Una investigación de la agencia anticorrupción de Nigeria, la policía y el asesor de seguridad nacional también descubrió que Binance procesó 26 mil millones de dólares en flujos de fuentes que el gobierno “no puede identificar adecuadamente.”

BeInCrypto se puso en contacto con Teng en LinkedIn en relación con las acusaciones, pero aún no había recibido respuesta al cierre de esta edición. En noviembre del año pasado, se creía que el ejecutivo residía en Abu Dhabi.

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