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ÚLTIMA HORA Dos directivos de Binance son detenidos en Nigeria, ¿por qué?

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Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • Dos altos ejecutivos de Binance fueron detenidos en Nigeria en medio de las medidas del gobierno contra el trading cripto para estabilizar el naira y controlar la inflación.
  • Las autoridades están investigando a Binance por 26,000 millones de dólares en transacciones sospechosas, lo que ha llevado a la suspensión de trading en nairas.
  • El escrutinio se producen en un momento en que Binance se enfrenta a retos internos y a presiones regulatorias globales, lo que afecta a su dominio del mercado.
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Dos altos ejecutivos de Binance, la principal exchange de criptomonedas del mundo, han sido detenidos en Nigeria.

Esta medida se produce tras los esfuerzos del gobierno nigeriano por estabilizar el naira. La moneda nigeriana ha experimentado una volatilidad sin precedentes, lo que ha provocado un repunte de la inflación hasta alcanzar el 29,9%, su nivel más alto en 30 años.

Ejecutivos de Binance son detenidos en Nigeria

Los ejecutivos de Binance habían llegado a Nigeria tras la prohibición gubernamental de varias plataformas de trading de criptomonedas. Sin embargo, se encontraron bajo custodia de la oficina del asesor de seguridad nacional, con sus pasaportes confiscados.

Los detalles de su detención ponen de relieve la escalada de tensiones entre las autoridades nigerianas y el mercado de las criptomonedas, que se ha convertido en un paraíso para el trading especulativo con el naira. El gobernador del banco central de Nigeria, Olayemi Cardoso, citó a Binance en una reciente rueda de prensa.

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Expresó su preocupación por los flujos financieros ilícitos y sospechosos a través de las plataformas de criptomonedas. Según Cardoso, el año pasado se realizaron transacciones por valor de 26,000 millones de dólares a través de Binance Nigeria. Esto ha levantado sospechas sobre las fuentes y los usuarios implicados en estas transacciones.

“Nos preocupan ciertas prácticas que indican flujos ilícitos a través de algunas de estas entidades y flujos sospechosos en el mejor de los casos. En el caso de Binance, sólo en el último año han pasado por Binance Nigeria 26.000 millones de dólares procedentes de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente.”

Rendimiento de Naira de Nigeria frente al dólar estadounidense.
Rendimiento de Naira de Nigeria frente al dólar estadounidense. Fuente: TradingView

La reacción de Binance

En respuesta a estos acontecimientos, Binance ha suspendido el trading del naira frente a las principales criptomonedas. Esta medida es una reacción inmediata del exchange a la presión regulatoria a la que se enfrenta en Nigeria.

Las medidas enérgicas del gobierno nigeriano forman parte de una estrategia más amplia para frenar el trading especulativo que ha contribuido a la devaluación del naira. Al centrarse en los exchanges de criptomonedas como Binance, las autoridades pretenden establecer un entorno financiero más controlado y transparente.

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Esto incluye las peticiones de la agencia anticorrupción y del asesor de seguridad nacional de un listado completo de los usuarios nigerianos de Binance desde su creación. En medio de esta agitación regulatoria, Binance se enfrenta a sus retos. Especialmente, tras la dimisión de Changpeng Zhao, tras declararse culpable de cargos relacionados con el blanqueo de dinero.

Los recientes acontecimientos en Nigeria añaden otra capa de complejidad a los esfuerzos de Binance para navegar por el panorama regulatorio mundial y mantener su dominio en el mercado de criptomonedas.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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