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Nexo tiene retiros masivos por más de $158 millones tras investigaciones en Europa

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Editado por Martín Robaldo
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EN RESUMEN

  • En cuestión de horas, clientes de Nexo han hecho retiros masivos tras señalamientos de “actividades ilícitas” en sus oficinas de Bulgaria.
  • Nexo se defiende y sostiene que todos los sistemas “están en funcionamiento” y que todo se procesa con normalidad.
  • Nexo tenía 133,263 Bitcoin (BTC) y ahora tiene 124,939 BTC.
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El prestamista de criptomonedas, Nexo, ha tenido retiros superiores a los 158 millones de dólares en Europa, luego de que autoridades búlgaras inspeccionaran sus oficinas para investigar supuestas actividades ilícitas realizadas por la empresa.

El 12 de enero, el CEO de Nexo, Antoni Trenchev confirmó (así como medios locales) de la existencia de una redada de sus oficinas de Bulgaria, siguiendo la pista de 14 monederos bajo su plataforma. La investigación contra Nexo se realizó en Sofía, la capital de Bulgaria.

De acuerdo con Trust Explorer, Nexo tenía 133,263 Bitcoin (BTC), alrededor de 2,500 millones de dólares en pasivos de clientes hasta el 13 de enero y para el 14 denero, el prestamismta cripto tenía 124,939 BTC, y aunque si bien la empresa cuenta con el 100% de garantías, lo cierto es que se ha señalado por problemas de solvencia.

A principios de enero, Vauld rechazó una propuesta de adquisición renovada por parte de Nexo, citando preocupaciones sobre la salud financiera de la empresa. Incluso, Vauld habría rechazado “por unanimidad” la propuesta de Nexo, alegando que requieren más pruebas de la solvencia de Nexo.

Persisten rumores de insolvencia de Nexo en Europa

Nexo tampoco habría proporconado un “modelo financiero” para demostrar su capacidad para llenar el agujero de 400 millones de dólares en el balance de Vauld, lo que habría generado temores de una crisis de liquidez o insolvencia por parte de Nexo.

Sobre los retiros masivos, el cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, expuso lo siguiente a The Block:

“Nexo puede confirmar que todos los sistemas están en funcionamiento y que todo se procesa en tiempo real como siempre. La actividad es mucho más pequeña que la post-Celsius y la post-FTX”.

No obstante, la portavoz de los fiscales de Bulgaria, Siyka Mileva, enfatizó lo siguiente a Reuters:

“En Sofía, se están llevando a cabo pasos activos como parte de una investigación previa al juicio destinada a neutralizar una actividad delictiva ilegal del criptoprestamista Nexo”.

Nexo

No es el primer “imprevisto” de Nexo. En diciembre pasado, Nexo anunciaba su salida gradual del mercado de Estados Unidos, argumentando que los motivos eran “las últimas acciones confusas” de los reguladores estadounidenses sobre la industria blockchain.

Nexo, un proveedor de préstamos e intereses con criptomonedas, ha sido una de las pocas empresas que siguen su operación como prestamista, área que actualmente está manchada por la mala gestión de empresas como Celsius entre otras.

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Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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