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Nexo es investigado por presunto blanqueo de dinero y delito fiscal en Europa

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EN RESUMEN

  • El CEO de Nexo confirma que ha habido una redada de sus oficinas de Bulgaria, las autoridades siguen la pista de 14 monederos bajo su plataforma.
  • Nexo defiende su inocencia y califica a Bulgaria como un país corrupto.
  • Nexo es acusado de posibles delitos de blanqueo de dinero, delitos fiscales, fraude informático y otros.
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El prestamista de criptomonedas, Nexo, que aún sigue en pie y que ha conseguido esquivar envenenarse de las malas prácticas de empresas del sector, como Celsius, ahora se enfrenta a un nuevo reto, una investigación formal por presunto blanqueo de dinero y delito fiscal.

En la investigación se encuentra más de 300 personas implicadas en una operación capitaneada por la Fiscalía búlgara. El CEO de Nexo, Antoni Trenchev ha confirmado así como medios locales de la existencia de una redada de sus oficinas de Bulgaria, siguiendo la pista de 14 monederos bajo su plataforma. La investigación contra Nexo se ha realizado en Sofía, la capital de Bulgaria, donde las autoridades se han pronunciado ante los medios:

“Se están llevando a cabo acciones activas de investigación en la capital para neutralizar la actividad criminal ilegal del cripto banco Nexo”

El prestamista de criptomonedas se encuentra bajo investigación de gran escala en Bulgaria, en el que se le acusa de posibles delitos de blanqueo de dinero, delitos fiscales, fraude informático y otros.

Nexo

Adicionalmente, las autoridades también afirman tener pruebas de que al menos una persona que utilizaba la plataforma para transferir criptomonedas ha sido declarada oficialmente financiadora de actividades terroristas.

Nexo defiende su inocencia y califica a Bulgaria como un país corrupto

Nexo ha respondido rápidamente, citando que la prestadora de criptomonedas siempre ha realizado un esfuerzo notorio por cumplir las normas reguladoras de cada país. Por ello, la empresa estadounidense declaró que están cooperando con las autoridades y reguladores pertinentes.

Nexo se defiende especificando que tiene “más de 30 agentes para los responsables de cumplimiento AML” para intentar garantizar no saltarse ninguna regla, tanto la empresa como sus clientes.

En el hilo de Twitter no pudo resistirse a lanzar una queja abierta por el comportamiento de las autoridades regulatorias por todo el globo y apuntó a Bulgaria como un país corrupto:

Desgraciadamente, con la reciente ofensiva reguladora contra las criptomonedas, algunos reguladores han adoptado la estrategia de dar la patada primero y preguntar después. En los países corruptos, esto roza el chantaje, pero esto también pasará con le tiempo.

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Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Daniel Ramirez-Escudero
Periodista y editor de noticias, gestor de la sección de opinión. Ex-editor jefe de BeInCrypto ES. Adicto a cripto desde el 2017 y gran admirador del proyecto de Satoshi Nakamoto. Amante del mundo, desde la infancia he vivido en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam y Barcelona actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Ama escribir, analizar y debatir sobre el ecosistema cripto.
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