La Policía Nacional de España anunció recientemente que detuvo en Málaga a un representante del Cartel de Cali en Europa, el cual pudo haber blanqueado más de 6 millones de euros, provenientes del tráfico de cocaína, con criptomonedas. Asimismo, el cuerpo policial reportó que el detenido llegó a crear una empresa de comercio de criptomonedas.
En una nota de prensa publicada el 8 de noviembre, la Policía Nacional señaló que el narcotraficante detenido es un “histórico miembro del cártel de Cali que, durante mucho tiempo, fue socio del número uno en la lista de objetivos de INTERPOL”, y que su detención se materializó luego de dos años de investigaciones, en una operación conjunta de la Policía Nacional de España, la Agencia Tributaria y la Policía de Países Bajos.
El detenido llegó a crear una empresa de criptomonedas
La Policía Nacional reportó que las autoridades en Países Bajos detectaron que el detenido cambió sus operaciones ilícitas, pasando de ser un mediador directo en actividades de narcotráfico, a dedicarse a realizar operaciones para blanquear capitales a gran escala, procedentes del tráfico de cocaína. Para ello, el delincuente creó una empresa de comercio de criptomonedas, según manifestó la policía, que no compartió el nombre de tal compañía:“Con este fin, el detenido hacía uso de criptomonedas y había llegado a crear una empresa dedicada al comercio de las mismas. Las autoridades holandesas calcularon que podría haber movido más de 6.000.000 de euros a través de este tipo de divisas y no habría declarado estos movimientos a las autoridades fiscales neerlandesas, al existir indicios del origen ilícito de este dinero”. Policía Nacional de España.
Intervenciones relacionadas con cuentas de criptomonedas
En esta operación conjunta entre ambos países, se determinó que el narcotraficante se encontraba realizando sus actividades criminales desde su residencia en Marbella, y que tanto en esa como en su residencia en Delft, en Países Bajos, ocultaba grandes montos de dinero, tanto en efectivo como en criptomonedas. La Policía Nacional divulgó que agentes en España lograron incautar a dicho narcotraficante 15 tarjetas de crédito, algunas de ellas con acceso a cuentas con criptomonedas; junto con 85.000 euros en metálico, tres relojes de lujo (sólo dos de ellos equivalen a 25.000 euros) y tres vehículos (uno de ellos de alta gama), así como también documentación y diversas computadoras y teléfonos móviles que utilizaba para sus operaciones criminales. Además de ello, las autoridades embargaron una cuenta bancaria del narcotraficante.

No es común el uso de criptomonedas para blanquear capitales
Un estudio de la compañía CipherTrace presentó en primavera de este año que tan sólo el 0,17% de los fondos recibidos por los intercambios de criptomonedas en 2019 fueron de fuentes criminales, cayendo en un 60% en dos años la práctica de blanquear capitales con criptomonedas.Descargo de responsabilidad
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Emily Faria
Emily Faria es ingeniera civil y estudia una maestría en Ingeniería Ambiental. Ha trabajado como redactora y editora de contenidos relacionados con Bitcoin, altcoins y blockchain desde 2017.
Emily es de Venezuela, donde actualmente reside. Ella cree que Bitcoin es la mejor alternativa que existe ante el dinero fiat, y le encanta leer y escribir acerca de ello.
Emily Faria es ingeniera civil y estudia una maestría en Ingeniería Ambiental. Ha trabajado como redactora y editora de contenidos relacionados con Bitcoin, altcoins y blockchain desde 2017.
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