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Juez ordena investigar  a esta “criptosecta” que afectó a miles de inversores hispanos

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Editado por Andrés Torres
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EN RESUMEN

  • La polémica en torno a IM Mastery Academy, la supuesta "criptosecta" acusada de estafas y esquemas piramidales, se ha extendido a EEUU.
  • El auto del magistrado resalta la "estrecha vinculación" entre los hechos delictivos ocurridos en España y las actividades de la IM Mastery Academy en Estados Unidos.
  • IM Academy, presentada como una academia de inversiones, habría captado a jóvenes y menores de edad a través de las redes sociales o en discotecas. Según declaran las acusaciones.
  • promo

La polémica en torno a IM Mastery Academy, la “criptosecta” acusada de estafas y esquemas piramidales, ha alcanzado un nuevo nivel con la extensión de la investigación a los responsables en Estados Unidos.

Un juzgado de Madrid ha emitido una orden para que la Policía Nacional investigue a los líderes estadounidenses de la llamada “criptosecta” IM Mastery Academy. Marcando un hito en las pesquisas que se llevan a cabo desde hace dos años.

Ordenan investigar a “criptosecta” IM Mastery Academy

El caso, que ha cobrado relevancia en los círculos financieros y legales. En especial porque se centra en acusaciones de estafa piramidal dirigida a reclutar a jóvenes y menores de edad.

criptosecta Mastery Academy en España
Miembros de la organización han sido detenidos tratando de vender la promesa de obtener ganancias exorbitantes mediante el trading y las criptomonedas. Fuente: Policía Nacional.

La orden del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, fechada el 27 de febrero, abre nuevas líneas de investigación que buscan esclarecer la responsabilidad delictiva de los altos cargos de la IM Mastery Academy en Estados Unidos.

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El auto del magistrado resalta la “estrecha vinculación” entre los hechos delictivos ocurridos en España y las actividades de la IM Mastery Academy en Estados Unidos.

Este vínculo se evidencia en las conversaciones telefónicas entre Iván Briongos, uno de los supuestos responsables de la trama en España, y los líderes estadounidenses, donde se discutía “cómo organizar la pirámide” de estafas.

La investigación se extiende todavía más a un fondo de inversión italiano posiblemente relacionado con las estafas. Así como también a los movimientos bancarios y operaciones de criptomonedas de Briongos y otros sospechosos.

Estas nuevas pesquisas se solicitaron después de un recurso presentado por la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (Redune). Esto tras la negativa inicial del juez a llevarlas a cabo, una decisión que posteriormente fue revocada.

¿Cómo empezó el caso de IM Mastery Academy?

IM Academy, presentada como una academia de inversiones, habría captado a jóvenes y menores de edad a través de las redes sociales o en discotecas. Según declaran las acusaciones.

La investigación policial y judicial inició hace cerca de dos años. Factor que llevó a la detención en marzo de 2023 de ocho responsables de la supuesta criptosecta en España, incluido Briongos. Allí se imputaron presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal.

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Pese a ser defendidas incluso por actores; las denuncias presentadas incluyen cientos de familias afectadas.

La extensión de la investigación a Estados Unidos marca un paso significativo en la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de las actividades ilícitas relacionadas con esta criptosecta.

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Andrés Torres
Economista y Científico de Datos. Antes de dedicarse a la difusión de las últimas tecnologías, Andrés obtuvo experiencia profesional en los sectores de Finanzas, Educación y Desarrollo Internacional. Su sueño es contribuir a la educación financiera y tecnológica en Latinoamérica. Andrés también posee una Maestría en Gestión de Proyectos y es graduado de la segunda generación de Web3 Talents en el Centro Blockchain (FSBC) de la Frankfurt School of Finance and Management en Alemania.
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