A Changpeng Zhao, antiguo CEO del gigante del exchange de criptomonedas Binance, se le ha denegado el permiso para salir de EE.UU. a pesar de ofrecer una asombrosa fianza de 4,500 millones de dólares.
Este hecho se produce tras la declaración de culpabilidad de Zhao por cargos de blanqueo de dinero en EE.UU. y marca un capítulo importante en el escrutinio continuo de las autoridades sobre la industria de las criptomonedas.
Rechazan salida de CZ de EE.UU. a pesar de la oferta de fianza multimillonaria
Zhao, que dejó su cargo en Binance en noviembre de 2023, se vio enredado en una compleja situación legal con la justicia estadounidense.
Propuso pignorar la totalidad de su participación de 4,500 millones de dólares en Binance.US a cambio de permiso para viajar a los Emiratos Árabes Unidos.
Sin embargo, esta petición fue firmemente denegada por el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Seattle. Esta denegación subraya la severidad de los cargos que se le imputan y la gravedad con la que el tribunal ve su caso.
El fallo, detallado en un escrito judicial, procede del juez Richard A. Jones, del Distrito Oeste de Washington en Seattle. El documento destaca la importante oferta económica realizada por Zhao en su intento de obtener la autorización para viajar.
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A pesar de la enormidad de la fianza, el tribunal mantuvo su decisión de mantener a Zhao dentro de las fronteras estadounidenses. Citó la necesidad de asegurar su presencia a través del proceso de sentencia fijado para febrero de 2024:
“Se ordena que la condición que permite al acusado regresar a los EAU en espera de la sentencia se suspenda hasta que este Tribunal resuelva la moción de revisión del Gobierno”.
Esta saga legal representa un momento significativo en los continuos desafíos regulatorios y legales a los que se enfrenta la industria de las criptomonedas. Zhao, ciudadano tanto de Canadá como de los Emiratos Árabes Unidos, se encuentra ahora en el centro de un caso con implicaciones potencialmente de gran alcance.
La decisión del tribunal de denegarle el viaje señala una postura de no tolerancia por parte de las autoridades estadounidenses hacia cualquier infracción de las leyes contra el blanqueo de capitales.
Sentencia histórica de la CFTC contra Binance y Changpeng Zhao
La situación de Zhao se complica aún más por las importantes sanciones económicas impuestas tanto a él como a Binance. Estas sanciones forman parte del acuerdo con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).
El tribunal ha ordenado a Zhao que pague personalmente una multa monetaria civil de 150 millones de dólares. Además, Binance deberá desembolsar 1,350 millones de dólares en concepto de comisiones por transacciones presuntamente malversadas. Al mismo tiempo, deberá pagar una multa de 1.350 millones de dólares a la CFTC.
Estas sanciones ponen de relieve la gravedad de las infracciones y el compromiso del gobierno de EE.UU. de hacer cumplir su normativa en el sector de las criptomonedas.
Zhao se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión. Sin embargo, ha acordado no recurrir ninguna sentencia de hasta 18 meses. Esto significa que reconoce sus errores y la necesidad de asumir su responsabilidad:
“Cometí errores y debo asumir mi responsabilidad”.
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