Changpeng Zhao, antiguo CEO del exchange de criptomonedas Binance, podría ser condenado a una década de cárcel.
La revelación se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentara recientemente documentos judiciales, indicando una posible sentencia de 10 años para Zhao.
Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, podría pasar una década en la cárcel
El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario. Este cargo se deriva de la implicación de Binance en una vasta empresa criminal global, según el DOJ.
La empresa acordó una multa histórica de 4,300 millones de dólares, estableciendo un nuevo hito en la historia del Tesoro estadounidense y de la FinCEN. Binance también se comprometió a una rigurosa serie de requisitos de cumplimiento, supervisión y cooperación como parte de un acuerdo de culpabilidad. CZ explicó:
“En este sentido, me enorgullece señalar que en nuestras resoluciones con las agencias de Estados Unidos, no alegan que Binance se haya apropiado indebidamente de ningún fondo de los usuarios, y no alegan que Binance haya participado en ninguna manipulación del mercado. Los fondos son de SAFU.”
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Aún así, los expertos legales prevén una condena de 12 a 18 meses para Zhao en una prisión de mínima seguridad. Por otra parte, una reciente presentación del DOJ destacó el riesgo potencial de fuga de Zhao, dada su ciudadanía de los EAU y su considerable riqueza.
El DOJ aboga por estrictas restricciones previas a la sentencia, ya que “Estados Unidos es libre de argumentar a favor de cualquier sentencia hasta el máximo legal de diez años.”:
“En caso de que el Sr. Zhao decida no regresar a los Estados Unidos para enfrentar una sentencia incierta, no hay razón para creer que los EAU lo entregarían. El Gobierno solicita respetuosamente al Tribunal que exija al Sr. Zhao que permanezca en el territorio continental de Estados Unidos en el periodo comprendido entre su declaración de culpabilidad y la sentencia”, argumentaron los abogados del DOJ.
La postura del DOJ se produce tras la polémica decisión del juez de instrucción Brian Tsuchida de permitir a Zhao residir en los EAU hasta dos semanas antes de la sentencia. El juez Tsuchida subrayó que las acciones de Zhao “hablan más alto que las preocupaciones”. Afirmó que Zhao no tenía obligación de ir a Estados unidos, pero lo hizo porque su intención era “resolver este caso, no huir”. Según el escrito:
“Basándose en todos los hechos relevantes, incluida la autoentrega voluntaria del Sr. Zhao, su intención de resolver este caso y el considerable paquete de fianza que propuso, el juez Tsuchida consideró que el Sr. Zhao no presenta riesgo de fuga, ni siquiera mientras resida en los EAU”, reza el escrito.
Caso de Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, se complica aún más
Sin embargo, el DOJ expresó su frustración, destacando la rareza de permitir que un acusado multimillonario se enfrente a penas de prisión y resida en un país no extraditable con tanta libertad.
El caso de Zhao se complica aún más por las atroces infracciones cometidas por Binance, entre ellas no impedir las transacciones con terroristas y otros delincuentes. El DOJ acusó a Zhao de permitir crímenes horrendos, estableciendo paralelismos entre las acciones de Binance y actos de destrucción masiva.
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La audiencia de sentencia de Zhao está fijada para el 23 de febrero de 2024. La inminente decisión del juez Richard A. Jones sobre el viaje previo a la sentencia de Zhao será fundamental. Mientras que el equipo legal de Zhao puede presionar para obtener clemencia, el DOJ probablemente buscará una sentencia que sirva como elemento disuasorio contra el futuro lavado de dinero en el mundo de la criptomoneda. El ex funcionario de la SEC, John Reed Stark, ahondó:
“No me sorprendería que CZ no cooperara, violara las condiciones de su declaración o tomara alguna otra medida que echara por tierra su acuerdo. Pero lo más importante, la cruda realidad es que si el DOJ no asegura una sentencia para CZ que disuada futuras conductas de lavado de dinero en el criptoverso, entonces este “acuerdo de culpabilidad” podría terminar siendo contraproducente para el DOJ.”
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