EN RESUMEN

  • La SEC de Estados Unidos presentó una demanda contra Binance y su CEO por no cumplir con las normas de valores financieros.
  • La demanda incluye trece cargos, entre ellos permitir a ciudadanos estadounidenses operar en Binance.com y mal manejo de los fondos de los clientes.
  • Binance ya ha fue demandado por la CFTC, por permitir que ciudadanos de Estados Unidos operen en su plataforma Binance.com.
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra el exchange de criptomonedas Binance y su director ejecutivo (CEO), Changpeng Zhao. Son 13 cargos, por el incumplimiento de las normas sobre valores financieros de Estados Unidos.

De acuerdo a Bloomberg, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading, Binance, es demandada por la SEC de Estados Unidos. Esta información fue confirmada por la SEC, quien ha publicado los detalles de la demanda contra Binance y asociados.

La demanda está dirigida a Binance Holdings Ltd. (la empresa detrás de Binance.com), BAM Trading Services Inc. (la empresa que dirige a Binance. US) y al CEO / fundador Changpeng Zhao, por dirigir ambas empresas.

Entre los 13 cargos que la SEC está demandando a Binance y su CEO se encuentran: permitir que ciudadanos de Estados Unidos operen en Binance.com, el control de Binance.com y su CEO sobre la “independiente” Binance.USD, el mal manejo de los fondos de sus clientes como si fueran propios de Binance.com, manipulación de mercado y engañar a sus inversionistas sobre los controles de trading.

Además de estos cargos, se les acusa de quebrar las leyes de valores financieros referentes a no registrar a Binance y BAM Trading como exchange de valores, negociador de brokers y agencias de liquidación. Incluso, por la oferta y venta de sus propias criptomonedas no registradas en la SEC como BUSD y BNB, así como otros tokens. También, por ofrecer servicios de préstamos de criptomonedas y staking, sin la permisología requerida.

Gráfica de precio de BNB en 24 horas. El token fue generado por Binance en su momento. Fuente: BeInCrypto en español

Reacciones de los directivos de la SEC

En la nota de prensa, el director de SEC, Gary Gensler, declara sobre la demanda contra Binance, lo siguiente:

“A través de trece cargos, alegamos que Zhao y las entidades de Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de interés, falta de divulgación y evasión calculada de la ley.”

“Según se alega, Zhao y Binance engañaron a los inversores sobre sus controles de riesgos y corrompieron los volúmenes de negociación mientras ocultaban activamente quién operaba la plataforma, la negociación manipulativa de su hacedores de mercado afiliados e incluso dónde y con quién se custodiaban los fondos de los inversores y las criptomonedas. Intentaron evadir las leyes de valores de EE. UU. anunciando controles falsos que ignoraron detrás de escena para que pudieran mantener a los clientes de EE. UU. de alto valor en sus plataformas. El público debe tener cuidado de invertir cualquier activo ganado con esfuerzo en estas plataformas ilegales”

Incluso, el director de cumplimiento de la SEC, Gurbir S. Grewal, explico los cargos que están acusando a Binance y su CEO.

“Alegamos que Zhao y las entidades de Binance no solo conocían las reglas, sino que también eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un esfuerzo por maximizar sus propias ganancias”
“Al participar en múltiples ofertas no registradas y también al no registrarse mientras combinan las funciones de intercambios, corredores, distribuidores y cámaras de compensación, las plataformas de Binance bajo el control de Zhao impusieron riesgos y conflictos de intereses desproporcionados a los inversores. Esos riesgos y conflictos solo se ven agravados por la falta de transparencia de las plataformas de Binance, la dependencia de transacciones con partes relacionadas y las mentiras sobre los controles para evitar la negociación manipulativa. A pesar de sus años de esfuerzos para no “ser responsables”, la denuncia de hoy comienza el proceso de hacerlo”.

Aumenta la persecución de los regulados de Estados Unidos contra Binance, con la nueva demanda de la SEC

La demanda de la SEC contra Binance se convierte en una nueva saga de represión regulatoria del país norteamericano contra los exchanges de criptomonedas.

Esta nueva demanda se suma a la realizada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CTFC). Este ente regulador está demandando a Binance y su CEO, justamente por permitir a ciudadanos de Estados Unidos operar en Binance.com, sabiendo que era ilegal.

Desde ese momento, ya Binance y su CEO, Changpeng Zhao, han planeado reducir su participación en el mercado estadounidense. También, aseguraban que la participación de Changpeng Zhao en Binance.US se reduciría, para complacer a los reguladores.

Ahora, con las demanda de la SEC y la CFTC en curso, el futuro de Binance en Estados Unidos se ve bastante complicado. Por el momento, se iniciará una pelea judicial entre Binance y el gobierno de Estados Unidos, que podría ser extensa.

Respuesta de Binance y su CEO ante la demanda de la SEC

Ante la demanda emitida hoy por la SEC, el mismo Changpeng Zhao se enteró por los medios especializados, de acuerdo a su tuit.

Aun así, ya Binance.com emitió un comunicado oficial, donde destaca la decepción con los reguladores de Estados Unidos. Aseguran que la empresa siempre ha participado y colaborado en lo que necesitaban.

Incluso, como en la demanda menciona que varios tokens de proyectos de criptomonedas grandes son considerados como valores financieros, declaran que esto reduce la influencia de Estados Unidos, como un punto de innovación en la industria.

Ya por las redes sociales, Changpeng Zhao, realiza un llamado a los líderes de los proyectos de criptomonedas mencionadas a unirse para luchar contra esta nueva arremetida regulatoria.

Cierran el comunicado, destacando que Binance.com no es una casa de cambio de Estados Unidos y el alcance de la SEC ante la empresa es limitado. Mientras todo el proceso legal esté en curso, las operaciones de Binance seguirán en pie.

Sucesos similares han acontecido contra casas de cambio de Estados Unidos como Kraken y Coinbase. Que también están considerando operaciones fuera del país, ante la nueva presión regulatoria.

Lo que es seguro, es que este caso de la demanda de la SEC contra Binance definirá como será el futuro de la industria de criptomonedas en Estados Unidos, cuando culmine el caso.

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José Rafael Peña
José Rafael Peña es un ingeniero graduado en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, ha trabajado en periodismo de la industria de criptomonedas desde el 2016. Inicialmente, usó bitcoin para acceder a divisas y comenzó su carrera como periodista en CriptoNoticias, donde empezó a cubrir la industria de criptomonedas. En CriptoNoticias ascendió hasta jefe de redacción y coordinador de contenidos, liderando todo el equipo de creación de noticias del portal. Mientras estuvo en...
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