La semana pasada apareció un dudoso reporte sobre LINK titulado “El fraude de Chainlink expuesto: un informe de investigación sobre por qué Chainlink es el Wirecard Cripto”.

El informe, publicado bajo el disfraz de Zeus Capital, recomendaba que era hora de acortar la popular criptomoneda. Sin embargo, parece que el informe no fue más que un fraude.

Miembros de la comunidad de Chainlink han presentado evidencia que apunta al operador de CeFi Nexo. En este artículo, exploraremos la línea de tiempo de esta errónea información y cómo está afectando al espacio cripto.

Advertencia: los detalles aún son incompletos y nueva información continúa apareciendo. Si encuentra nueva evidencia que ayude a aclarar esta historia de alguna manera, comuníquese con el autor en Twitter.

Un reporte infame

La semana pasada, LINK superó sus máximos anteriores y entró en un nuevo territorio de descubrimiento de precios. La criptomoneda pasó de aproximadamente de 4.5 dólares a principios de julio a un máximo histórico de 8.80 dólares en tan solo dos semanas, según Coinmarketcap.

Evolución del precio de Link durante el mes de julio de 2020. | Fuente: Coinmarketcap.com

Justo antes de eso, apareció el informe de 59 páginas. Este fue entregado vía correo electrónico primero a cientos de personas, y luego fue publicado en un sitio web dedicado, Reddit y Publish0x. Al momento de escribir, ya se había eliminado de todos ellos.

El informe continúa disponible en “www.zeus-capital.com”. Tenga en cuenta que este sitio web ha estado suplantando a otra empresa. Navega bajo tu propio riesgo. El informe afirma haber venido de Zeus Capital, una empresa de gestión de activos e investigación con sede en el Reino Unido.

Sin embargo, después de que muchos usuarios intentaron contactar a Zeus Capital, la empresa declaró que no sabían nada sobre dicho informe, ya que “ni siquiera trabajan con criptomonedas”. El sitio web de la compañía legítima se encuentra en www.zeuscapital.co.uk.

El último FUD de Chainlink

El informe critica abrumadoramente todo lo relacionado con LINK, acusando a su liderazgo de arrojar sus tokens a los inversores minoristas. Además, afirma que no hay razones técnicas para mantener el precio actual y que su precio justo solo debería ser de 0.07 dólares.

Más allá de la supuesta investigación, el informe recomienda abiertamente que los lectores realizar una posición corta:

“Creemos que el castillo de naipes está a punto de colapsar a medida que las actividades operativas en la red se desvanecen, el grupo de clientes potenciales se agota rápidamente y la comunidad cripto se da cuenta de quién es el tonto en la mesa… En base a nuestros hallazgos hemos abierto una posición corta en LINK y le recomendamos que haga lo mismo con un precio objetivo de USD 0.07 y un potencial de subida de casi el 100%”.

La primera bandera roja, señalada por muchos usuarios, fue la calidad del informe en sí. Varios usuarios de Twitter dijeron que recibieron el informe por correo electrónico de Zeus Capital, sin tener ningún conocimiento previo de la compañía.

¿Informe gratuito?

A primera vista, el informe se asemeja a un documento bien investigado, utilizando citas, gráficos y buenas prácticas de diseño. Es extraño que una empresa de investigación regale este tipo de informe de forma gratuita.

De hecho, el modelo de negocio de estas empresas generalmente gira en torno a la venta de dichos informes. Esto debería ser suficiente para advertir a los lectores contra las intenciones de quien está detrás del FUD.

El informe argumenta que LINK debería negociarse a $0.07 | Fuente: zeus-capital.com.

Difundir el miedo, la incertidumbre y la duda es una de las tácticas más antiguas en la manipulación del mercado. Por lo general, se hace para atraer a los vendedores a subir a bordo y detener el aumento inmediato de los precios, lo que permite una acumulación barata después.

Chainlink se ha convertido en uno de los criptoactivos de mejor rendimiento, y tiene una comunidad fuerte con fe en el proyecto. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien probara esa fe.

Desentrañando el documento

Los miembros de la comunidad de Chainlink y otros usuarios de criptomonedas decidieron profundizar en este informe. La primera pista llegó cuando un usuario descubrió un enlace interno defectuoso en la tabla de contenido.

El enlace debería ayudar a los lectores a moverse dentro del informe, pero no funciona. En cambio, apunta a un directorio de archivos de un usuario llamado “Simeon”.

La primera señal de alerta | Fuente: zeus-capital.com.

La segunda pista provino del código fuente de zeus-capital.com, donde el informe aún es accesible. Recuerde que este sitio web se hace pasar por el verdadero Zeus Capital. Al inspeccionar el sitio web, un usuario detectó que el formulario de contacto por correo electrónico usa Typeform.

Curiosamente, Typeform contiene varias referencias a “nexofinance”, un operador de Finanzas Centralizadas (CeFi). Esta es la misma cuenta de Typeform que Nexo usa en su propio sitio web.

El código fuente de Nexo.io | Fuente: Nexo.io
Fuente: zeus-capital.com

La tercera pista llegó cuando algunos usuarios señalaron que el Jefe de Investigación de Activos Digitales en Nexo es Simeon Rusanov. Posteriormente, Simeon fue abordado por miembros de la comunidad LINK y cerró temporalmente sus perfiles de LinkedIn y Twitter, los cuales ya se han reabierto.

Para algunos, esto puede no ser suficiente evidencia. Para otros, es más que una mera coincidencia.

¿Buscando Claridad? Sigue el dinero

Cuando una historia parece demasiado complicada, siempre es bueno volver a lo básico: seguir el dinero. El 8 de julio, pocos días antes de que comenzara el escándalo, Nexo anunció una asociación con LINK. A partir del 9 de julio, los préstamos LINK se activaron en la plataforma Nexo.

Unos días después, cuando el precio de LINK se volvió parabólico, Nexo tuiteó nuevamente. Esta vez, afirmaron que al menos parte del rally se debió a la nueva asociación. Aunque es difícil demostrar qué factores contribuyeron al último movimiento alcista de LINK, no hay una forma real de demostrarlo.

Otro usuario de Twitter, que presumiblemente es miembro de la comunidad LINK, señaló que Nexo Finance tomó prestados 350,000 LINK de Aave.

Esta transacción ocurrió casi al mismo tiempo que se publicó el informe en cuestión. Ha sido objeto de mucho debate si esos 350,000 LINK, de hecho, se usaron para acortarlo.

350,000 LINK se dirigieron desde Aave a Nexo. | Fuente: Etherscan

Si el objetivo del informe fuera causar un colapso en el precio de LINK, sería una estrategia lógica pedirlo prestado primero para posicionarse en corto.

El otro lado de la historia: Nexo

Los LINK marines están bastante enojados con Nexo. Algunos incluso están reuniendo pruebas para denunciar a Nexo ante la SEC, Europol y las autoridades financieras de Estonia.

Antoni Trenchev, cofundador y socio gerente de Nexo, recientemente envió un comunicado a través de Telegram. Afirmó:

“Nexo no tiene nada que ver con eso y su autor está tratando de insinuar tal conexión a través de falsos argumentos acerca de que Nexo de alguna manera esté involucrado”.

Afirma que existe una relación cordial entre Nexo y Chainlink y defiende a Simeon Rusanov, quien, según él, sufrió ataques en las redes sociales. Más información en las siguientes capturas de pantalla:

Fuente: Telegram

Trenchev termina diciendo que Nexo está contratando actualmente un equipo forense e investigadores profesionales para exponer a los autores de este ataque.

¿Cuándo terminará el FUD?

Toda la situación es muy confusa, por decir lo menos. En algún lugar, alguien tenía un interés particular en detener el aumento de LINK o al menos plantear dudas sobre el proyecto.

Antoni Trenchev afirma que alguien está incriminando a Nexo y Simeon Rusanov. Sin embargo, aún no ha abordado por qué Nexo tomó prestados 350,000 LINK de Aave tras el anuncio de la asociación.

Algunos usuarios informan en Twitter que se les ha prohibido el acceso al Telegram de Nexo por discutir el tema, lo que va en contra de la declaración de Trenchev:

“Apreciamos el pensamiento crítico y el derecho de cualquier persona a expresar sus preocupaciones”.

Hay muchas preguntas que aún no podemos responder. ¿Quién está detrás del informe fraudulento? ¿Es Nexo? ¿Fue un trabajo interno? ¿Alguien está tratando de enmarcar a Nexo? Tal vez alguien quiera ver que parte del mundo cripto se queme. desacreditando a Nexo y LINK al mismo tiempo.

De cualquier manera, la historia continúa desarrollándose. Si los miembros de la comunidad LINK continúan llevando “evidencia” a las autoridades, sin duda escucharemos mucho más al respecto en las próximas semanas.