La Corte Suprema de India ha ordenado al gobierno de la Unión que revele sus planes para regular los delitos cripto en India. Según informes locales, el tribunal calificó de “desafortunado” que la administración no haya establecido una agencia federal o una ley para investigar los casos de criptomonedas.
Mientras tanto, los actores de la industria esperan que pasen algunos meses hasta que el país desarrolle un marco especializado para abordar el sector.
La Corte Suprema retira la administración india
Los jueces cuestionaron la capacidad del gobierno para manejar casos complejos de criptomonedas con su configuración actual de aplicación de la ley. Según el Hindustan Times, los funcionarios dijeron:
“Desafortunadamente, todavía no tienes ninguna ley. ¿Tiene una agencia a nivel nacional para entender estos casos e investigar adecuadamente?”
Los jueces enfatizaron la necesidad de una agencia nacional especializada para garantizar investigaciones de calidad “en el interés nacional”. Esto también significa que el gobierno debe implementar regulaciones cripto integrales.
La declaración se produjo cuando el tribunal abordó las peticiones presentadas por Ganesh Shivkumar Sagar, que actualmente enfrenta cargos por fraude de criptomonedas en varios estados. Sagar solicitó la libertad bajo fianza y sugirió que una agencia central dirija la investigación.
El banco preguntó: “Pero mientras no tenga un mecanismo, ¿cómo investiga a las personas y las mantiene tras las rejas?”
Actualmente no hay un cronograma para la introducción de la regulación cripto. Sin embargo, los actores de la industria creen que las acciones definitivas hacia la regulación parcial pueden demorar algunos meses más.
BeInCrypto habló con el abogado registrado en la Corte Suprema de India, Rajat Mittal, sobre la noticia. Señaló: “La solicitud de la Corte Suprema al gobierno central de tener una ley y establecer una agencia es un avance significativo en el debate en curso sobre la regulación de las criptomonedas.
“Tener una agencia dedicada y una ley clara abordaría las preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero, el fraude, la protección del consumidor y brindaría un entorno más seguro para los inversores y usuarios.”
La legislación cripto no se cierra
En una conversación reciente, Ashish Singhal, jefe del intercambio de criptomonedas CoinSwitch, dijo que es posible que no se establezca un marco regulatorio de criptomonedas en la India en los próximos seis meses.
“En mi opinión personal, en el período de seis meses, sacar un marco es difícil, pero verá que suceden acciones definitivas, como vio en los últimos tres meses”, dijo Singhal a Moneycontrol.
El régimen indio pone las criptomonedas bajo un régimen fiscal, pero no las ha reconocido como una clase de activo legal. Mientras tanto, el banco central indio ha mantenido una postura negativa sobre el sector. El país también enfrenta una presión adicional ya que preside la cumbre del G20.
Sin embargo, a pesar de la incertidumbre regulatoria, India se ha convertido en el empleador criptográfico más grande de Asia. Incluso ha superado a China por la represión regulatoria de este último.
India tiene una presencia significativa en las principales empresas de cripto en todo el mundo, según un estudio reciente de K33 Research.
La industria cripto en India enfrenta desafíos
Si bien India sigue siendo un destino atractivo para la industria de las criptomonedas, también enfrenta desafíos con los casos policiales en curso relacionados con las criptomonedas.
Recientemente, el Negociado Central de Investigaciones (CBI) arrestó a un residente de la capital nacional. Informes destacan que, el presunto delincuente se hizo pasar por un funcionario del gobierno canadiense para engañar a las víctimas para que transfirieran sus activos a monederos cripto.
Según informes locales, la agencia central recuperó alrededor de 121,000 dólares durante una operación de búsqueda.
Según Rajat Mittal, agencias como la Dirección de Inteligencia GST, la Dirección de Ejecución y la Unidad de Investigación Financiera están investigando numerosos casos relacionados con el fraude cripto. Destacó que estas investigaciones a menudo se estancan en ausencia de regulaciones claras sobre cripto.
“El gobierno debería considerar traer una regulación después de comprometerse con los expertos y la comunidad de blockchain”, dijo el defensor.
Este año, el gobierno indio sometió al sector de las criptomonedas a la Ley de prevención del blanqueo de capitales (PMLA). Las empresas de activos digitales virtuales deben cumplir con varios requisitos de informes, incluidas las normas KYC.
Sin embargo, la directiva de la Corte Suprema refleja la necesidad apremiante de un marco regulatorio bien definido.
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