La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha bloqueado dos sitios web de criptomonedas sospechosos de estafar a los inversores. HongKongDAO y BitCuped fueron incluidos en un listado de alerta, según confirmó el miércoles Damon Cheng Tak-ka, Director de Cumplimiento de la SFC.
La SFC descubrió que HongKongDAO afirmaba falsamente haber solicitado licencias de explotación a la Comisión y al gobierno de la región. Las sanciones de la SFC llegan después de que los inversores perdieran millones por actividades fraudulentas en el exchange JPEX a principios de este año.
Aumentan las sanciones contra las criptomonedas en Hong Kong
Según la Comisión, HongKongDAO comercializó su token HKD en dos grupos de chat de medios sociales como si tuviera un alto valor de mercado. Después de que un usuario hiciera clic en “comprar”, HongKongDAO le enviaba a otro sitio para que efectuara el pago.
La otra plataforma, BitCuped, listó falsamente como suyos al presidente y CEO de Hong Kong Exchange and Clearing. Fue incluida en la lista negra el 10 de noviembre.
La SFC no dio cifras sobre las víctimas y los fondos perdidos en medio de una investigación en curso. En otro caso ocurrido en noviembre, unos residentes perdieron aproximadamente 20 millones de dólares por invertir en un exchange sin licencia, Hounax.
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Las leyes sobre criptomonedas aprobadas en junio especifican normas estrictas según las cuales los exchanges de criptomonedas pueden obtener licencias de funcionamiento. Entre ellas se incluye el listado exclusivo de activos permitidos y la protección de los fondos de los clientes. Las nuevas normativas abordarán las stablecoins y, potencialmente, la tokenización de activos del mundo real.
Las normativas sobre criptomonedas se enfrentan a duros tests
La investigación en curso sobre JPEX, un exchange de criptomonedas que perdió a sus víctimas cerca de 200 millones de dólares, ha puesto de relieve los problemas a los que pueden enfrentarse inicialmente los regímenes de criptomonedas. La SFC fue criticada por no señalar el nombre de JPEX en sus advertencias iniciales.
La SFC afirma que las leyes sobre criptomonedas no le daban autoridad para intervenir antes en el caso Hounax.
JPEX utilizó llamativas campañas de marketing y celebridades para atraer inversores, algunos de los cuales se convirtieron en víctimas del fraude. Este caso sugiere que las normas de Hong Kong en torno a la comercialización de criptomonedas podrían necesitar más trabajo.
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Las normas de promoción de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ofrecen un posible caso de estudio, aunque algunos las han considerado insostenibles.
El proyecto de ley europea sobre mercados de criptoactivos aborda los requisitos de los exchanges y las normas para listar tokens. Según un funcionario de la Unión Europea, carece de normas de auditoría para evaluar la salud financiera global de los exchanges. Tampoco aborda las finanzas descentralizadas, a pesar del interés regional, y guarda silencio sobre los tokens no fungibles (NFT).
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