La firma de seguridad Web 3.0, CertiK, ha revelado una sofisticada operación de estafa en múltiples canales de Telegram, causando pérdidas financieras sustanciales y socavando la confianza en los criptoactivos.
Telegram es una de las plataformas de mensajería más populares entre los entusiastas de las criptomonedas. Por lo tanto, los estafadores contratan actores para respaldar tokens falsos a través de los canales de Telegram.
Cómo los hackers utilizan los canales de Telegram para scams cripto
CertiK, una destacada empresa de seguridad blockchain, ha estado monitoreando de cerca las actividades de un estafador en serie que orquesta esquemas de honeypot a través de al menos tres canales de Telegram:
- AltLex.
- DON CRIPTON.
- Comercios SZ – Criptomoneda.
Estos canales, que emplean actores pagos, inicialmente ofrecen consejos comerciales legítimos antes de guiar astutamente a los espectadores hacia la inversión en tokens fraudulentos. Esta siniestra operación ya ha desviado aproximadamente 3,2 millones de dólares de víctimas desprevenidas.
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Los canales AltLex y DON CRYPTON utilizan una serie de tácticas interconectadas para promover tokens de scam cripto. AltLex se hizo conocido por promocionar tokens falsos de Linea, Paxos y Circle.
Usaron un disfraz de trader llamado Alexander para ganar credibilidad. DON CRYPTON, vinculado a AltLex a través de una publicación de Telegram, utiliza un actor del sitio web de casting para obtener respaldos.
Estos canales comienzan publicando contenido real para generar confianza. Luego utilizan esta confianza para impulsar tokens nuevos y falsos. A menudo muestran pruebas falsas de legitimidad y potencial de ganancias.
Estas tácticas causan daños financieros y erosionan la base misma de confianza en la que se basa el mercado de las criptomonedas.
Los tokens de estafa se combinan con Wrapped Ethereum (WETH) y utilizan una función de firma no verificada. Esto manipula la dinámica de precios , haciendo que los tokens parezcan valiosos. Luego, los estafadores agotan el fondo de liquidez , dejando a los inversores con tokens sin valor que no pueden vender.
Los scams reportados en Telegram
La investigación de CertiK también arrojó luz sobre los monederos asociados con estos scams, ofreciendo información sobre las operaciones de los estafadores y potencialmente sus ubicaciones.
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Si bien la identidad exacta y el paradero del estafador siguen siendo difíciles de alcanzar, las pistas sugieren una conexión con el Reino Unido, lo que añade otra capa de complejidad a la operación.
“De acuerdo con las regulaciones de marketing de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, las organizaciones que ofrecen servicios criptográficos deben incluir exenciones de responsabilidad sobre los riesgos de inversión. Estas exenciones de responsabilidad solo están presentes para personas en el Reino Unido (o aquellos que usan un servidor VPN del Reino Unido).”
Esta exposición resalta los riesgos asociados con la inversión en criptoactivos, particularmente para los recién llegados cuyo atractivo de ganancias rápidas puede atraerlos. Subraya la importancia de la debida diligencia y la necesidad de que los inversores sean escépticos ante ofertas demasiado buenas para ser verdad.
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