Deribit, el intercambio de futuros de Bitcoin, se prepara para aplicar el KYC en línea con el AMLD5

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Los traders de criptomonedas que utilizan la plataforma de negociación de opciones y futuros de Bitcoin con sede en Holanda, Deribit, pronto tendrán que someterse a rigurosos procedimientos KYC y AML.



El cambio entrará en vigor a principios de enero de 2020 y está en línea con las pautas prescritas por la quinta directiva de la Unión Europea contra el lavado de dinero (AMLD 5).

AMLD5 se aplicará en todos los estados miembros de la Unión Europea a partir del 10 de enero de 2020.



Deribit se mueve a las pautas obligatorias del KYC/AML

Hasta ahora, los nuevos usuarios en la plataforma Deribit de comercio de opciones y futuros de Bitcoin no tenían que someterse a ningún proceso de verificación riguroso. Incluso los usuarios en países donde la compañía no ofrece servicios oficialmente podían evitar fácilmente el geofencing simplemente usando una VPN.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Flippening Podcast, el CEO de Deribit, John Jansen, confirmó que las cosas sufrirán ciertos cambios en anticipación al AMLD5.

Jansen se refería al nuevo marco de políticas propuesto por el De Nederlandsche Bank (DNB), la máxima autoridad bancaria en el territorio de la empresa. Según el nuevo marco, todas las empresas holandesas y con sede en la UE que ofrecen servicios relacionados con la criptomoneda en los Países Bajos deben registrarse con el DNB.

Esto es para garantizar una mejor supervisión de la industria de criptomonedas del país, confirmó el DBB a principios de septiembre de 2019.

Sin cambios en el panorama regulatorio para las criptomonedas

Las autoridades holandesas, a diferencia de los otros miembros de la UE, aún no han introducido un marco regulatorio para gobernar el creciente sector de criptomonedas. Tampoco parece que el DBB tenga planes de cambiar ese status quo en el futuro inmediato, a pesar de las nuevas pautas que imponen los registros obligatorios.

Eso significa que Deribit continuará operando bajo las leyes y regulaciones existentes que gobiernan el sector de servicios financieros más amplio.

Sin embargo, una supervisión más estricta también significa que cualquier empresa que ofrezca servicios de trading, depósito o conversión de criptomonedas en los Países Bajos ahora deberá poder demostrar a las autoridades que sus servicios no se utilizan para operaciones ilegales de ningún tipo. El Gobierno holandés sostiene que la medida fue necesaria para garantizar que el relativo anonimato proporcionado por los activos digitales como Bitcoin no sea explotado para actividades ilegales como el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero.

Pero ese es el alcance: a las compañías que ofrecen servicios relacionados con la criptomoneda se les preguntará sobre el tipo de servicios que ofrecen, los detalles de contacto de la sede de la oficina y el liderazgo de la compañía, además de otras preguntas básicas.

Fuera de las reglamentaciones existentes que rigen el sector financiero en general, la nueva supervisión no introduce ninguna medida adicional para garantizar que estas plataformas estén bien organizadas y no violen la confianza que los clientes e inversores depositan en ellas.

En un comunicado relacionado, el CEO de Deribit también descartó la posibilidad de extender oficialmente los servicios de la compañía a los Estados Unidos. Aparentemente, no quiere infringir inadvertidamente ninguna ley de valores de los EE. UU. que podría desencadenar una respuesta dura del Gobierno del país anglosajón.

Mientras tanto, ¿cómo evalúas el impacto potencial del nuevo AMLD5 en los servicios de criptomonedas en todo el mundo? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock.

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Shilpa is a network engineer and management graduate who is deeply passionate about artificial intelligence and blockchain technology. She has been associated with several leading science & tech publications throughout her career as a journalist and columnist. Full-time foodie, semi-skilled musician, wannabe novelist.

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