Cronología de Arbistar desde el exit scam hasta el arresto de su CEO

Arbistar es un servicio de arbitraje de criptomonedas realizado por bots que prometía una ganancias diarias extraordinariamente altas, atrayendo la atención de varios inversores con hambre de unos beneficios fáciles. Sin embargo, en rasgos generales como dice el dicho “si algo parece demasiado bueno, probablemente no lo sea”. Finalmente, Arbistar se convirtió en el esquema ponzi con criptmonedas más grande de habla hispana al situarse con fondos cercanos a 1.000.000.000 dólares, según Tulip research y su cálculo.

El bot de Arbistar deja a la empresa casi en quiebra debido a un “error informático”, muchos lo ven como un exit scam

El pasado 14 de septiembre, las alarmas se encendieron cuando Arbistar admitió quedarse sin fondos, esto fue transmitido por Arbistar mediante un comunicado oficial que mandaron a sus clientes explicando como debido a un “error informático” su bot había estado repartiendo un superávit de beneficios durante un año, creando un agujero financiero del 28% de sus fondos.

Unos usuarios enfurecidos comenzaron a reclamar su dinero de vuelta, aunque todo quedaría en vano ya que gran parte de sus fondos se habían esfumado. Según el comunicado, el dinero sería supuestamente devuelto a los inversores con balance negativos, dejando a muchos clientes en un limbo legal. A día de hoy no ha habido reportes de clientes recibiendo su inversión devueltos.

Arbistar es relacionado con el mercado negro ruso

El 16 de septiembre, Tulip Research destapó varios envíos de Bitcoin por parte de Arbistar a cuentas vinculadas con Hydra Market.   Hydra market es el mercado negro más grande de Rusia que está ubicado en la Darknet. Fue creado en el 2015 con un fuerte enfoque en proporcionar una plataforma clandestina para que los usuarios anónimos compren drogas, pero también incluye servicios de piratería, documentos falsificados, datos robados y otros bienes ilícitos.

Una captura de pantalla de la interfaz de Hydra Market.

Actualmente la red Hydra afirma tener 3 millones de cuentas registradas en su red y procesa más de 100,000 transacciones diarias con criptomonedas.  Bien es cierto que las transacciones detectadas son del 2019, sin embargo que exista una relación directa entre el mercado más grande de dinero negro ruso y Arbistar daña aún más la imagen y la reputación de la empresa española.

Afectados por Arbistar se organizan para demandarles por estafa y fraude

En la misma fecha, BeInCrypto pudo mostrar cómo varios usuarios afectados de Arbistar se estaban organizando para crear una demanda conjunta. El planteamiento era acudir ante la justicia para lograr algún tipo de retribución. Misión casi imposible debido a la opacidad de las cuentas de la empresa de bots de arbitraje de criptomonedas. Diversos grupos se estaban reuniendo de manera aleatoria con abogados, como se podía observar en Foro Estafas donde publicaron la existencia de un abogado que estaba a disposición de los afectados. Los usuarios se estaban reuniendo a través de varios medios, entre ellos en grupos de Telegram, como el llamado “Ayuda Afectados Arbistar” que al escribir este artículo asciende a un total de 2200 miembros. Paralelamente, muchos inversores temían entrar en estos grupos o contactar con un abogado por el miedo a las represalias por parte de Arbistar y con ello no verían su dinero devuelto. El nerviosismo era muy palpante entre todos los inversores; la incertidumbre y la negación a la realidad se extendió como una plaga.

Santi Fuentes amenaza a la directiva con marcharse

El 20 de septiembre, los nervios de los inversores se puso a prueba cuando en medio de la tormenta mediática el CEO de Arbistar y Arbicorp, Santi Fuentes, anunció que dimitiría si la directiva no seguía sus instrucciones de manera íntegra. La declaraciones se realizaron en una entrevista en el programa de MDQ radio, una emisora de radio del sur de Tenerife esponsorizado por Arbistar.

Fuentes mostró una actitud abierta en la que abogaba por tener que enfrentarse al problema cogiendo el toro por los cuernos. Su intención era ser claro y transparente con los afectados e intentar devolver el dinero perdido de manera escalonada. Declaro que el “pago sería progresivo” y “no puede ser más de un año” como plazo de devolución, ¿de dónde vendría los fondos? De otros bots de arbitraje de la gama de productos bajo el paraguas de Arbicorp, lo cual no brindó mucha confianza entre los afectados. Para algunos, esto era nada más que una estrategia para ganar tiempo y un intento de distraer la atención mediática.

Santi Fuentes admite que el agujero creado alcanza los 10.000 Bitcoin

En un programa de noticias canario el CEO de Arbistar admitió el alcance profundo de la deuda creada por el supuesto error de su bot. Fuentes confirmó que la deuda ascendía a 10.000 BTC, este monto ya es substancial, sin embargo Tulip Research consiguió aclarar en un hilo en Twitter que esto no era verídico, la cifra real debía de ser alrededor de los 40.000 BTC. Fuentes insistió en la entrevista que Arbistar no es ni una estafa ni un esquema ponzi y declaró que “todo el mundo va a recuperar lo que aportó”. Simultáneamente, abogó por la responsabilidad personal de los inversores, ya que sabían perfectamente que el bot era un producto de alto riesgo.

La CNMV alerta sobre Arbistar y advierte sobre el historial de estafas de Santi Fuentes

El 5 de octubre, la CNMV advirtió sobre la vinculación de Santiago Fuentes Jover con Arbistar y sobre el riesgo que supone invertir en dicho producto.

Aparte de la presión recibida por los inversores y por los medios de comunicación se sumaba un organismo público. El organismo regulador de valores publicaba algo que era obvio para muchos, Arbistar no se encontraba ni registrada ni autorizada en España. En el documento lo que resaltaba era el apéndice añadido en alusión directo al CEO de Arbistar. Con una simple búsqueda en el portal de la CNMV se podía encontrar varios casos anteriores condenados por fraude y corrupción en el que el nombre de Santi Fuentes es mencionado. El documento lo afirmaba de manera tajante:

Santiago Fuentes, según la información obtenida, ha venido participado, desde el año 2002 en adelante, en distintos negocios por Internet (telefonía, apuestas, juego, etc) que han provocado importantes pérdidas a los clientes captados.

Estas duras palabras vienen debido al producto anterior en la que Fuentes participaba, FINANZASFOREX. En 2017 la Audiencia Nacional condenó a Germán Cardona Soler, responsable directo de FINANZASFOREX, a 13 años de prisión por estafa piramidal. Santiago Fuentes habría ocupado el cargo de director de expansión del mencionado esquema y por entonces se libro de una pena criminal.

Santi Fuentes es arrestado por la policía española y la sede de Arbistar sufre una redada

Hoy 22 de octubre, a principios de la mañana BeInCrypto se hizo eco de rumores de un posible arresto del CEO de Arbistar por parte de la policía española. No fue hasta después de una horas que confirmaban el arresto de manera oficial y daba un giro al relato de Arbistar. Santi Fuentes sigue detenido y la operación sigue en secreto de sumario. Si se sabe que la policía aparte de arrestar a Fuentes realizaron redadas e inspecciones de la sede de Arbistar y Arbicorp ubicada en Tenerife. Las acusaciones por las que se ha realizado el arresto son por fraude, estafa y blanqueo de dinero. Aunque cabe apuntar que aún no se ha detallado que estas acusaciones estén relacionados con Arbistar. Veremos cuál es el siguiente capítulo del relato de Arbistar, aunque dada la velocidad de los hechos no sería de extrañar que salten más noticias al respecto, BeInCrypto estará atento para informaros.