¿El desplome de Bitcoin (BTC) se debe a una sutil manipulación del mercado?

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EN RESUMEN
  • La caída de BTC y ETH esta mañana puede deberse a Stop Hunting, la manipulación por parte de las ballenas.

  • Los libros de órdenes de diferentes exchanges dan una idea de la manipulación sutil de las ballenas.

  • Las posiciones apalancadas experimentaron stop-loss y liquidaciones masivas.

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Los analistas dicen que las posiciones de derivados de BTC se liquidaron en parte debido a la manipulación del mercado.

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Algunos analistas han indicado que la caída en el precio de BTC el sábado 4 de diciembre de 2021 se debió en parte a que los stop-loss se activaron desde posiciones apalancadas, lo que resultó en liquidaciones masivas.

Los stop-loss pueden haber sido el resultado de la manipulación del mercado de ballenas, incluida la manipulación de detener la caza, que se puede observar al mirar los libros de órdenes de diferentes exchanges para determinar los altos muros de venta, y también fuentes como CoinGecko. Las ballenas a veces se involucran en la manipulación del mercado para expulsar a los pequeños traders del mercado.

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El trading con apalancamiento es cuando un exchange de criptomonedas presta fondos a un trader para crear posiciones a largo o corto plazo. Un trader puede invertir 50 dólares en BTC, pedir prestados 450 dólares de un exchange para operar.

Se dice entonces que el trader adoptó una posición apalancada. Si el precio de bBitcoin baja de tal manera que el trader pierde su depósito inicial, el exchange liquidará los 450 dólares para preservar su capital y la posición del trader se perderá.

¿Qué es Stop Hunting?

Según Binance, la manipulación del mercado implica actividades que idean el precio de un activo y dan una imagen falsa del comportamiento del mercado.

La manipulación del mercado puede adoptar muchas formas, desde el wash trading (trading de lavado, en español) hasta stop hunting, la suplantación de la pared de ballenas y los planes de pump and dump. El hecho de que los mercados de criptomonedas no estén regulados en gran medida los hace susceptibles a la manipulación por parte de algunos actores maliciosos.

El trading de lavado es cuando una persona o exchange compra y vende una criptomoneda en rápida sucesión para inflar el volumen total negociado, lo que atrae la atención de los inversores, cuya actividad posterior crea un comportamiento de precios más engañoso.

Las ballenas a veces establecen importantes órdenes de venta para influir en la venta de otros inversores. Después, cuando el precio de la criptomoneda disminuye debido a las grandes liquidaciones, las ballenas eliminan sus órdenes de venta de los libros de órdenes y compran más criptomonedas a un precio más bajo. Esto se llama stop-hunting de ballenas.

Los esquemas de pump and dump involucran a individuos que se confabulan para comprar altcoins de pequeña capitalización de mercado y venderlos una vez que obtienen el impulso de los inversores.

Las ballenas pueden crear una serie de órdenes de venta para reducir el precio de una moneda, para activar stop-loss (orden para comprar o vender una acción cuando alcanza un cierto precio, colocada con un bróker) posiciones que los inversores han establecido, lo que provoca una liquidación, que permite a las ballenas comprar el activo nuevamente, esta vez más barato, lo que hace que el mercado se recupere.

Este fenómeno se denomina stop-hunting y puede estar relacionado con cualquier tipo de manipulación de ballenas. Los inversores suelen utilizar el análisis técnico para determinar sus posiciones de stop loss.

Maneras de evitar el Stop Hunting

La evidencia de la manipulación stop hunting se puede obtener examinando los libros de órdenes. Pero debido a que los libros de órdenes contienen información transitoria, es aconsejable mirar otros datos. Verifique los datos de activos de un libro de órdenes de más de una fuente, como CoinGecko o CoinMarketCap.

Basar sus decisiones únicamente en tendencias históricas, no en movimientos a corto plazo. Los exchanges descentralizados eluden el sistema de libro de órdenes, pero presentan otros riesgos para el trader.

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