BitMex habría desviado $440 millones para evitar su incautación según la acusación

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EN RESUMEN
  • BitMEX se ha visto afectado por una demanda que alega que participó en la manipulación del mercado y trading no registrado.

  • La denuncia también alega que los ejecutivos de BitMEX desviaron 440 millones de dólares para evitar la incautación.

  • La denuncia fue presentada por los traders Yaroslav Kolchin y Vitaly Dubinin.

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Una demanda civil alega que los cofundadores de BitMEX desviaron aproximadamente 440 millones de dólares del exchange a pesar del conocimiento de las investigaciones. También sugiere que los fondos se movieron para limitar la incautación por parte de las autoridades.



Una demanda civil con fecha del 30 de octubre alega que los ejecutivos de BitMEX participaron en la manipulación del mercado y el trading no registrado. Además, afirma que los cofundadores de BitMEX buscaron sacar aproximadamente 440 millones de dólares de BitMEX, sabiendo que se estaban desarrollando cargos civiles y penales.

La denuncia fue presentada por los traders Yaroslav Kolchin y Vitaly Dubinin contra los fundadores de la empresa matriz de BitMEX, HDR Global Trading Limited. Entre otras acusaciones serias, se refiere a los cofundadores de BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed como “notorios estafadores”. La demanda utiliza como sustento las acusaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).



Patrón de distribución de fondos: Caso No. 3:20-cv-3345-WHO

La demanda afirma que los ejecutivos se enteraron de los cargos inminentes en 2019 y buscaron retirar fondos para minimizar la cantidad incautada por las autoridades. Luego dice que estos fondos se distribuyeron entre los tres cofundadores y Sean O’Sullivan Ventures.

Los reguladores intensifican las investigaciones

BitMEX enfrentó este caso legal por primera vez en mayo, cuando el demandante BMA LLC lo acusó de lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración civil. Las reclamaciones en la demanda incluyeron exacerbar las fluctuaciones de precios y causar la mayoría de las liquidaciones. Poco después del anuncio inicial de las acusaciones, el director ejecutivo Arthur Hayes dimitió como director general.

Fuente: Twitter

El desarrollo más reciente es una grave escalada de las circunstancias de BitMEX, que vio un éxodo de usuarios tras las acusaciones. Los inversores retiraron más de 37.000 BTC, mientras que el interés abierto cayó un 16%, según Arcane Research.

La comisionada de la SEC, Hester Peirce, quien apoya las criptomonedas, dijo que los arrestos de BitMEX son una señal de un mayor escrutinio regulatorio. Hablando en el podcast Unconfirmed, la comisionada Peirce dijo que se están examinando valores no registrados a través de ICO y promociones de celebridades.

Binance enfrenta acusaciones

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, también enfrenta problemas. Forbes publicó un informe el 29 de octubre que apunta a un documento filtrado que alega que Binance buscaba eludir las regulaciones estadounidenses.

Afirmó que se utilizó una “entidad de Tai Chi” para ejecutar un cebo y cambiar y canalizar las ganancias hacia Binance. El exchange negó firmemente estas acusaciones, y también afirmó que el informe tenía inexactitudes.

Fuente: Twitter

Los funcionarios de Binance dijeron que las diapositivas presentadas eran simplemente un documento de estrategia que “cualquiera puede producir”. La directora ejecutiva de Binance U.S., Catherine Coley, también ha respondido a las acusaciones, diciendo que el brazo estadounidense no ha realizado pagos a Binance.

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Rahul Nambiampurath vive en India y se especializa en Marketing Digital. Rahul se sintió atraído por Bitcoin y blockchain en 2014 y desde entonces, ha sido un miembro activo de la comunidad. Tiene una maestría en Finanzas.

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