Acusan a Binance de armar un sistema para evadir las regulaciones, CZ lo niega

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EN RESUMEN
  • Según el documento Binance evitó la regulación estadounidense con varias estrategias evasivas.

  • El documento de “Tai Chi” ya se encuentra circulando entre bufetes de abogados, firmas de contabilidad y supuestamente, entre miembros del FBI y el IRS.

  • Binance se defiende al haber trabajado con firmas como Elliptic, Ciphertrace, Jumio y más para evitar cualquier tipo de actividad vinculada con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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Un informe publicado por Forbes asegura que Binance ha armado una estructura legal para operar en las principales jurisdicciones del mundo, pero, sin tener que hacer un pleno cumplimiento de sus normativas. Changpeng Zhao, quien funge como CEO de la compañía, ha salido a responder públicamente que dichos planes no tienen ningún tipo de aplicación o validez.



Forbes ha filtrado en la tarde de este 29 de octubre el plan de la “entidad del Tai Chi” que manejó Harry Zhou, quien en Forbes afirman fue un alto ejecutivo de Binance en el año 2018, para diseñar una estructura corporativa destinada a obtener inversores de criptomonedas en Estados Unidos, pero, evadiendo a los reguladores y las normativas de los americanos.



Según el documento del “Tai Chi”, como lo ha apodado la prensa, Binance estaría buscando ejecutar un plan estratégico de “señuelo” para establecer operaciones en los Estados Unidos con una entidad anónima que busque presentar un “interés fingido” con el cumplimiento de las normativas para luego buscar como transferir los ingresos de la entidad anónima americana a la empresa matriz en forma de tarifas de licencia.

De hecho, el propio documento afirma que la entidad anónima ubicada en Estados Unidos no funcionaría como una subsidiaria, sino que se buscaría que actuara como una empresa independiente con una mera relación contractual con Binance.

Gráfico mostrado por Forbes que forma parte del plan “Tai Chi”

Estados Unidos es esquivado por Binance en varios frentes

Otro dato importante del documento filtrado es que se recomienda a los altos ejecutivos de Binance no residenciarse en los Estados Unidos, buscando así mitigar cualquier riesgo o medida legal que pudieran tomar las autoridades americanas en contra del personal por cuestiones propias del cumplimiento legal.

Además, también menciona que Binance estaría buscando transferir a los clientes americanos de la empresa independiente a la empresa matriz por medio de soluciones tecnológicas que le permitieran evadir las restricciones geográficas. Respecto a esto, según Forbes el documento del “Tai Chi” menciona explícitamente que se incentive el uso “estratégico” del VPN para ocultar las ubicaciones de los traders y lograr así evadir las normativas de los Estados Unidos.

Según lo que mencionan desde la propia edición de Forbes, el documento de “Tai Chi” ya se encuentra circulando entre bufetes de abogados, firmas de contabilidad y supuestamente, entre miembros del FBI y el IRS.

Changpeng Zhao niega todas las acusaciones

Al momento de la publicación del informe de Forbes, el CEO de Binance ha usado su cuenta de Twitter para desmentir las afirmaciones que plantearon en la supuesta filtración. En primer lugar, CZ, como se le conoce en la industria, afirmó que el documento no fue realizado por un empleado o ex-empleado de Binance.

Así mismo, CZ respondió de forma categórica que Binance siempre ha estado cumpliendo con las autoridades en todas las jurisdicciones en donde operan subsidiarias de Binance, mencionando que la plataforma ha trabajado con reguladores de Reino Unido, Japón, la Unión Europea y los propios Estados Unidos.

También agregó que desde Binance han trabajado directamente con firmas como Elliptic, Ciphertrace, Jumio y más para evitar cualquier tipo de actividad vinculada con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y lograr así, cumplir con los requisitos que piden las distintas autoridades legales en este campo.

Como conclusión, CZ mencionó que Binance US, la subsidiaria de Binance en los Estados Unidos y que está siendo mencionada en el documento filtrado, opera cumpliendo todas las demandas de las autoridades y que funciona como una entidad segregada.

Más allá de las menciones de Chanpeng Zhao, las autoridades de Estados Unidos todavía no han mencionado nada al respecto de estos supuestos planes que ha venido ejecutando Binance con Binance.US.

Recordemos que recientemente las autoridades impusieron cargos contra BitMEX por operar un exchange de derivados de criptomonedas de forma ilegal con clientes residenciados en los Estados Unidos, a pesar de que el exchange no está ubicado legalmente en la jurisdicción americana. Esto ha sido catalogado como un “llamado de atención” para todos los exchanges de criptomonedas y pudiera estar generando cambios en muchas plataformas.

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Ezio Rojas es un abogado venezolano que cree que las criptomonedas y la tecnología Blockchain son una herramienta al servicio de la población para lograr una mejoría en sus finanzas personales. También cree que la tecnología Blockchain puede ser arma para que los estados controlen nuestras finanzas pero a esto no le presta mucha atención.

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