Un comité del congreso de Brasil acusó a Binance de ser una plataforma para un esquema piramidal fraudulento y alegó que su director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, tenía intenciones ilícitas al establecer múltiples empresas en la región.
“BINANCE fue una de las empresas utilizadas en el esquema piramidal financiero fraudulento atribuido al ex camarero Glaidson Acácio dos Santos”, declara el comunicado.
Binance y CZ son acusados de realizar transacciones negligentes
En un extenso informe, el comité alega que Binance realizó transacciones por aproximadamente 791,7 millones de dólares en Brasil sin que los reguladores locales tuvieran conocimiento de sus operaciones:
“BINANCE movió BRL 40 mil millones en 2021 sin que Acesso, la institución regulada, tuviera control alguno sobre quiénes eran los clientes y si el origen de los fondos era legal”
Además, alega que el CEO de Binance, CZ, estableció múltiples empresas dentro de Brasil para evadir el cumplimiento de las regulaciones financieras locales:
“Changpeng Zhao, creó una red opaca de entidades legales, todas controladas directa o indirectamente por Zhao, sin ningún propósito comercial definido y sin otro propósito que el de evadir el cumplimiento de la ley”.
El comité afirmó que esta falta de supervisión dio lugar a una serie de problemas. El más importante es el exchange de criptomonedas utilizado en un esquema piramidal.
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Además, hace referencia a un presunto comentario hecho por el director de cumplimiento de Binance. Aparentemente manifestó el deseo de la empresa de evadir “la regulación a toda costa”.
Afirma que las autoridades locales en Brasil carecen de los medios para rastrear a sus usuarios:
“El controlador Changpeng Zhao afirma en los medios que la sede de la empresa está dondequiera que esté ubicada en ese momento, lo que refleja un enfoque deliberado para evitar los costos de regulación a cargo de cualquier empresa legítima”.
Las disputas legales en curso afectan a CZ y Binance
Esto coincide con las recientes acusaciones en Estados Unidos contra CZ. Un grupo de inversores lo responsabiliza por la caída del exchange de criptomonedas FTX.
Declaran que los tweets de CZ, publicados antes del colapso de FTX, sembraron dudas sobre su liquidez y situación financiera. Además, alegan que desencadenó el aumento de los retiros que finalmente precipitó el colapso del exchange.
En el momento de esta publicación, CZ posee aproximadamente 8,6 millones de seguidores.
Mientras tanto, CZ sigue envuelto en una demanda en curso presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) contra él y Binance.
En junio, la SEC afirmó que Binance y CZ representaban falsamente controles de trading en la filial Binance.US, engañando así a los clientes para que mantuvieran sus inversiones en la plataforma.
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