BCRA pide a los bancos información de sus clientes que hayan operado con criptomonedas

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EN RESUMEN
  • Declaraciones confirmadas revelan que el BCRA está pidiendo información sobre clientes que operen con criptomonedas.

  • La comunidad de criptomonedas en Argentina entró en debate después de la filtración.

  • Los pasos regulatorios anteriores sobre las criptomonedas han sido por parte de la UIF y el BCRA.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) obligará a las entidades bancarias a desvelar información sobre sus clientes que hayan operado con criptomonedas. La medida tiene como finalidad establecer si las criptomonedas deben tener mayores regulaciones en el país sudamericano.

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La noticia se dio a conocer a través de una publicación de Twitter en la que, de manera explícita, se reveló un mensaje que contiene las direcciones del BCRA para solicitar la información en cuestión.

El mensaje señala que las “entidades asociadas” deben proporcionar hasta el 7 de abril información que “permita identificar a los clientes que posean cuentas para tenencia de criptoactivos o que hayan declarado o se tenga conocimiento que realizan operaciones de compra y/o venta y/o, gestión de pagos mediante/de criptoactivos”.

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La información se filtró a través de la comunidad local de Bitcoin y fue publicada en Twitter. Fuente: @franamati.

El mensaje filtrado adjunta una planilla para colocar los datos de cada cliente implicado, entre los que se incluyen el CUIT, tipo y número de cuenta, denominación o razón social, domicilio y autorizados para utilizar la cuenta en cuestión

La información fue confirmada por fuentes del Banco Central a Infobae, y sus explicaciones están dirigidas hacia una evaluación del ente financiero para futuras posibles regulaciones, en tal caso de que se requieran.

Específicamente los representantes del BCRA indicaron que “se está estudiando si es necesaria alguna regulación” para la operativa con criptomonedas.

La comunidad entró en debate

Los comentarios de argentinos, entre indignados y normalizados, se abalanzaron hacia la publicación filtrada. Las especulaciones sobre un “cepo cripto”, las preguntas de por qué el BCRA solicita esto, y la declaración de imposibilidad de regulación absoluta sobre las criptomonedas fueron algunos de los puntos de vista.

Fuente: @i_lofeudo.
Fuente: @rpeker.

Los reguladores argentinos ya habían dado sus primeros pasos

Uno de los primeros indicios regulatorios sobre la operativa de criptomonedas en la Argentina fue liderado por la Unidad de Información Financiera (UIF). Tal y como reportó BeInCrypto, este organismo buscaba obligar a los exchanges locales a informar sobre sus clientes y sus operaciones.

Al mes siguiente, el Banco Central detalló en una circular una medida que afectaría aquellos tenedores de criptomonedas como “activos líquidos” en el exterior. La medida se enfocó en que las empresas reportaran sus tenencias en “criptoactivos”, tomados en cuenta como activos líquidos en el exterior, para finalmente, decidir si se restringiría a esta organización su acceso al mercado oficial del dólar.

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Cristóbal es un criptoentusiasta venezolano atraído por las inversiones y las nuevas formas de ver el dinero. Actualmente funcionando dentro del ecosistema cripto en el manejo de comunidades en Argentina, durante los últimos 3 años se ha desempeñado dentro de la industria de exchanges argentinos participando en múltiples puestos.

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