Argentina obligará a los exchange a mandar datos de las transacciones de criptomonedas

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EN RESUMEN
  • La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina controlará los datos sobre transacciones con criptomonedas.

  • La medida del organismo regulatorio aún no tiene fecha ni los detalles de como se enforzará.

  • Argentina tiene la regulación más laxa de toda Latinoamérica, pretenden actualizarlo al estándar internacional.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina busca endurecer las medidas de control sobre los activos digitales por parte de los bancos, plataformas exchange y empresas que trabajen con criptomonedas.



La misión de la UIF es muy claro según su página web:

“el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).”

Por ello es llamativo que este organismo regulatorio de Argentina haya lanzado un comunicado en el que busca obligar a cualquier entidad que maneje activos digitales, como Bitcoin, a informarles de dicha actividad. La intención tiene relación directa con el lavado de dinero en Argentina:



[…] la UIF está recabando información de los agentes involucrados con el fin de disponer de datos actualizados respecto a ese tipo de operatorias y adecuar el sistema de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo de nuestro país […]

Este documento requiere que cualquier entidad tenga que reportar cualquier transacción que se considere sospechoso. El listado de los sujetos obligados ante este escrutinio incluirá: [El Cronista]

  • Bancos
  • Casa de cambio
  • Operadores de bolsa
  • Fondos comunes de inversión
  • Otras entidades reguladas por el Banco Central
  • Aseguradoras
  • Operadoras de tarjetas de crédito
  • Transportistas de caudales
  • Empresas de correo
  • Despachantes de aduana
  • Galerías de arte
  • Profesionales de las ciencias económicas
  • ONG que reciben donaciones
  • Asociaciones que regulan actividades deportivas

La UIF quiere que Argentina siga el estándar internacional respecto a la regulación de las criptomonedas

Como ya informó BeInCrypto, parece que la regulación sobre los activos digitales en Argentina es casi nula, según la guía tributaria de criptomonedas de países latinoamericanos del exchange argentino Buda. Esto deja a los argentinos en una especie de limbo legal, el cual podría beneficiar a algunos pero a su vez deja a sus usuarios al descubierto en el terreno legal.

En un país donde una divisa débil como las crisis cíclicas hacen el perfecto caldo de cultivo para las estafas relacionadas con criptomonedas en Argentina.

La UIF busca actualizar este estado y excepcionalidad legal de América Latina como reza su comunicado:

Por su parte, este documento constituye el estándar internacional que todos los países deben cumplir en la materia y que ha incorporado a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales como actores clave para gestionar y mitigar los riesgos emergentes de los Activos Virtuales.

El organismo regulatorio no ha concretado fechas precisas, así que aún queda en el aire cuando y cómo se realizarán estas medidas. Un aspecto importante para los usuarios será si su privacidad financiera estará garantizada o si será violada por el posible abuso de este nuevo poder. 

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. De nacionalidad española aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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