El Banco de España (BdE) publicará en su página web entre septiembre y octubre del 2021 todos los trámites e información necesaria para la inscripción de las entidades o empresas inscritas en el Registro de Proveedores de Servicios de Criptomonedas.
De acuerdo a la información disponible, el Banco de España será el encargado de supervisar el cumplimiento de todas las normativas exigidas en el Real Decreto-ley, del 27 de abril del 2021 el cual transpone la Quinta Directiva de la Unión Europea en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, mediante el uso de monedas virtuales, criptomonedas o criptoactivos.
Todas los proveedores de servicios de criptomonedas deberán estar registrados en el BdE
La ley está dirigida a todas las entidades prestadoras de servicios de intercambio de monedas fiat por digitales, bien sea monedas virtuales o criptomonedas.
Debido a la complejidad de la ley, el Banco de España dio plazo hasta el 29 de enero del 2022 para que todas aquellas entidades o proveedores de servicio que realizan intercambios de criptomonedas por fiat se puedan registrar en sus sistemas.
Por ahora se desconoce cuales son los trámites necesarios para llevar a cabo el registro pero sí indicaron que deben cumplir con ciertos “requisitos de honorabilidad comercial y profesional”.
Buscan poner fin al financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales
Estas nuevas normativas regulatorias buscan poner fin al financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales.
A pesar de que las criptomonedas fueron creadas para otorgar una mayor libertad financiera a sus usuarios, los criminales han sabido utilizarlas para cometer actividades ilícitas.
Por esta razón, las entidades regulatorias y los gobiernos han advertido en diversas ocasiones sobre los peligros que pueden ocasionar las inversiones con criptomonedas debido a la volatilidad del mercado, además de las múltiples estafas a las que se exponen sus usuarios al no estar reguladas por el Estado.
Sin embargo, como reportó BeInCrypto recientemente, más allá de todas las advertencias y regulaciones que están impulsando los gobiernos, la adopción de las criptomonedas a nivel mundial ha crecido considerablemente, haciendo cada vez más necesarias las medidas legales y los controles financieros.
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