La Audiencia Nacional confirma prórroga en investigación contra Arbistar

29 November 2022, 15:26 GMT+0000
29 November 2022, 15:26 GMT+0000
EN RESUMEN
  • La Audiencia Nacional (AN) se encuentra investigando una trama piramidal vinculada con la inversión en criptomonedas a través de la empresa Arbistar. 
  • La presunta criptoestafa habría dejado un saldo de 100 millones de euros y 30,000 afectados en diversas regiones y países de todo el mundo.
  • El pasado mes de octubre, el juez José Luis Calama acordó extender las investigaciones por un plazo de seis meses ante "el carácter especialmente complejo de los hechos investigados; el excelso número de perjudicados y su emplazamiento por todo el territorio nacional, así como en numerosos países europeos, asiáticos y latinoamericanos".
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Continúa el caso de la presunta estafa de Arbistar, que se ha encontrado en la mira desde que declaró grandes pérdidas para sus inversores “debido a un error de su bot”.

La Audiencia Nacional (AN) se encuentra investigando una trama piramidal vinculada con la inversión en criptomonedas, a través de la empresa Arbistar. La investigación habría arrancado en el otoño del 2020, y se estima que el número de víctimas actuales es de 30,000.

En el caso se calcula que el prejuicio económico es de más de 41 millones de euros, aunque podría alcanzar los 100 millones de euros. La investigación en contra de la presunta estafa piramidal estaría siendo investigada en estos dos puntos:

  1. Estafa agravada y el delito de organización criminal.
  2. Delito de blanqueo de capitales (Lavado de activos), falsedad documental y otros delitos instrumentales conexos.

La presunta criptoestafa habría afectado a inversionistas de diversas regiones y países de todo el mundo, como España, Irán, Bulgaria, Colombia, entre otros.

El caso de Arbistar

La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la decisión del juez José Luis Calama de prorrogar la investigación de la presunta estafa piramidal con criptomonedas. Recientemente, la Sala de lo Penal desestimó un recurso de apelación, que buscaba revertir la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de seguir indagando, al menos, hasta el 14 de abril de 2023.

El caso comenzó en otoño del 2020, con los primeros reclamos y denuncias. El pasado mes de octubre Calama acordó extender las investigaciones por un plazo de seis meses ante “el carácter especialmente complejo de los hechos investigados; el excelso número de perjudicados y su emplazamiento por todo el territorio nacional, así como en numerosos países europeos, asiáticos y latinoamericanos”.

Estafa Arbistar

Asimismo, el instructor recordó que aún se encuentra pendiente un informe que ha de presentar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al objeto de “determinar las características técnicas del denominado Community Bot y las causas de lo que los investigados presentan como un colapso o fracaso del sistema”.

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