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Argentina alista un decreto para que los exchanges reporten operaciones con criptomonedas

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Editado por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • Argentina trabaja en un decreto DNU para regular los exchanges de criptomonedas, en colaboración con el sector privado.
  • Los abogados, bancos y financieras argentinas estarían obligados a reportar operaciones que “parezcan ilícitas” de sus clientes.
  • El exchange argentino Lemon señaló que los exchanges de criptomonedas buscan impulsar una reforma tributaria exclusiva para el sector.
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El gobierno de Argentina alista un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), el cual estaría vinculado a las políticas del Grupo Internacional de Administración Financiera (GAFI), donde se prevé que busque regular los exchanges de criptomonedas.

Medios argentinos reportaron que el gobierno de Javier Milei ya trabaja en un decreto para regular los monederos de criptomonedas y sería la Comisión Nacional de Valores (CNV) la que ejecutaría el registro de monederos cripto.

Argentina trabajaría en una regulación de exchanges con el GAFI

De acuerdo con La Nación, los abogados argentinos (así como bancos y financieras) estarían obligados a reportar operaciones que “parezcan ilícitas” de sus clientes. Además, representantes de GAFI alistarían reuniones con el gobierno argentino para abordar la lucha contra el lavado de dinero o terrorismo.

El año pasado, GAFI lanzó una hoja de ruta para ayudar a los países a hacer cumplir la regla de viaje para acomodar a los proveedores de servicios de activos virtuales. Entre las sugerencias, destacó una “regla de viaje” más completa, que podría reducir aún más el flujo de ingresos por ransomware, que se redujo en casi 50% entre 2021 y 2022.

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En el último reporte de Lemon “Argentina Capital Crypto: Estado de la Industria 2023” se expone que en 2024 se realizará en el país la cuarta ronda de evaluación en materia de prevención de lavada de activos y financiamiento del terrosismo (PLA/FT). Lemon reiteró que los privados y el gobierno comprenden la importancia de obtener una evaluación satisfactoria.

Incluso, Lemon ahondó que los exchanges argentinos buscan impulsar una reforma tributaria exclusiva para el sector, el cual proyectaría a Argentina como “capital cripto”:

“La reforma incluye, entre otras cláusulas, beneficios fiscales en los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. Además, propone un tratamiento tributario que acompañe estratégicamente al marco regulatorio del mercado y PLA/FT mencionado anteriormente, para evitar la creación de entornos regulados sin usuarios.”

Los intentos por regular las operaciones con criptomonedas en Argentina.
Los intentos por regular las operaciones con criptomonedas en Argentina. Fuente: Lemon

Argentina: Exchanges de criptomonedas colaborarían en decreto

Juan Pablo Fridenberg, director de Asuntos Públicos del exchange Lemon, explicó al diario La Nación algunos aspectos. Explicó que la ley para regular al sector cripto “quedó trabada” en el Senado argentino el año pasado. Adelantó que la nueva iniciativa tendría implicaciones jurídicas, económicas y financieras.

“Las empresas que están en un país que se encuentra en la ‘lista gris’, en general le cuesta más o se le imposibilita colocar o tomar deuda; mientras que las exigencias de los bancos internacionales para empresas de países que están en ‘la lista gris’ son más intensas o costosas, incluso cierran las cuentas en determinadas jurisdicciones.”

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BeInCrypto reportó en 2023 cuando la CNV mostró que en Argentina había hasta ese entonces, 10 millones de cuentas con criptomonedas. Por ello, se debatía la ley de prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo. Asimismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Hasta el año pasado, se mencionaba a los artículos 37, 38 y 39 del proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados. Incluso, se refirió puntualmente a la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que dependa de la CNV.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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