Youtuber español detenido en Andorra por estafa con cursos de trading de criptomonedas

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EN RESUMEN
  • La Guardia Civil de Huesca y los Mossos d’Esquadra detuvieron a 6 jóvenes pertenecientes a una empresa que estafaba personas ofreciéndoles formación en trading.

  • En la operación de captura lograron recuperar 8 vehículos de alta gama, numerosos dispositivos electrónicos y más de 70.000 euros entre criptomonedas y dinero FIAT.

  • El operativo fue dirigido por la Unidad de Investigación Criminal especializada en delitos económicos de la Policía de Andorra en colaboración con la Europol.

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La Guardia Civil de Huesca en colaboración con los Mossos d’Esquadra y la Europol detuvo a 6 jóvenes en Andorra, España, por fraude internacional, realizando estafas piramidales mediante la empresa GNZ Academy.

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Los detenidos trabajaban para la empresa GNZ Academy, la cual ofrecia cursos sobre trading de criptomonedas e inversion en la bolsa de valores, con un costo de entre 99 y 599 euros. Además, la empresa prometía una rentabilidad del 80% a sus clientes en las operaciones que ofrecían.

Entre los 6 detenidos el pasado 18 de enero del 2021 (que actualmente se encuentran en libertad), está el influencer Gonzalo Sapiña de 34 años de edad, quien debe presentarse nuevamente ante un jurado por ser el regente de la compañía. 

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El youtuber podría enfrentarse a delitos mayores de blanqueo y estafa

Según fuentes jurídicas del Diari d’Andorra, el YouTuber se presentará nuevamente ante los tribunales correspondientes para enfrentar cargos de prisión a diferencia de sus otros compañeros, por lo cual podría enfrentar varios años de prisión si le aplican la máxima sentencia.

“Gonzalo Sapiña, el broker, está acusado de diferentes delitos: mayor de actividad financiera ilegal del artículo 246 del Código Penal; estafa del artículo 208; asociación ilegal del artículo 359, y por delito de blanqueo del artículo 409 del Código Penal.“

Las autoridades españolas no levantaron cargos sobre los otros 5 jóvenes ya que según sus declaraciones, sólo cumplían la función de promotores, por lo que nunca vendieron ningún curso y no tenían idea de la estafa piramidal que realizaba la empresa GNZ detrás de cuerdas. Aunque sí podrían enfrentar penas por estar de manera ilegal en Andorra.

Las fuerzas policiales incautaron 70.000 euros entre criptomonedas y fiat

Las fuerzas policiales lograron recuperar 8 vehículos que en su mayoría eran de alta gama como mostraba Sapiña en sus cuentas de youtube e Instagram, numerosos dispositivos electrónicos y más de 70.000 euros que tenían en dinero FIAT y criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo, entre otras

Actualmente, todas las cuentas bancarias vinculadas a la empresa están siendo investigadas para aclarar los presuntos delitos de estafa cometidos.

Después de salir en libertad, Sapiña dijo que su detención había sido un malentendido mientras agradecía el apoyo de sus suscriptores. Por lo que solo queda esperar un tiempo para saber si en verdad será juzgado nuevamente y llevado a prisión por delitos de estafa o si el caso termina así en “un malentendido”.

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Licenciada en derecho y gran amante de la geopolítica como de Colombia donde resido. Desde que conocí a Bitcoin y al ecosistema cripto a finales del 2017, no he parado de absorber información del sector. Lo que más me apasiona es el mundo de FinTech y blockchain. En mi tiempo libre me gusta pasear por la playa y montar a caballo.

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