La plataforma de derivados BitMEX ha realizado un recordatorio a sus usuarios que tienen dos semanas para actualizar su información KYC. Si se incumple el plazo, los usuarios no podrán retirar fondos ni mantener posiciones.
El exchange de derivados de criptomonedas BitMEX recordó a los usuarios el 19 de noviembre que tienen dos semanas más para cumplir con la fecha límite de KYC. Los usuarios que no lo hagan antes del 4 de diciembre no podrán continuar operando, mantener posiciones ni retirar fondos.
La reacción de la comunidad ha sido rápida y muy fuerte. Muchos usuarios de Twitter se quejaron de que el exchange evitaba que los usuarios retiraran sus fondos si no cumplían con los requisitos. Una de las preguntas comunes era por qué era necesario que BitMEX conociera los detalles del usuario si ya se estaban yendo.
Los requisitos KYC acelerados de BitMEX son el resultado de varias investigaciones y demandas. El exchange acortó su fecha límite de KYC en dos meses después de enfrentar la acción de la CFTC y el DOJ en octubre de 2020.
El exchange ha tomado otras medidas para impulsar el cumplimiento, incluida la adición de Refinitiv Toolset a su plataforma. Se espera que esto ayude al exchange a monitorear el uso ilegal de la plataforma. También anunció una asociación de vigilancia con la plataforma AML Eventus Systems.
Por su parte, las autoridades estadounidenses han intensificado su examen del espacio cripto. La SEC ha presentado varias demandas este año que resultaron en cierres o acuerdos. Telegram se vio obligado a cerrar su proyecto blockchain, mientras que Kik resolvió su demanda con una multa de 5 millones de dólares.
Las demandas contra BitMEX han sacudido a la plataforma
BitMEX se ha apresurado a implementar las reglas KYC desde que las autoridades estadounidenses iniciaron acciones legales en su contra. El exchange trató de restar importancia a las acciones legales, diciendo que continuaría operando normalmente. Los fundadores de BitMEX también enfrentan cargos, incluido el CEO Arthur Hayes.
BitMEX también enfrenta una demanda que alega que sus fundadores habían “saqueado” 440 millones de dólares después de enterarse de las investigaciones. Estas afirmaciones fueron negadas por el exchange, que se ha comprometido a luchar contra todas las demandas presentadas en su contra.
El exchange continúa funcionando. Sin embargo, estaba perdiendo usuarios y fondos incluso antes de que se presentaran los cargos. La cantidad de BTC bloqueada se redujo significativamente en abril después del colapso de marzo.
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