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UE lanza nuevo proyecto legislativo más estricto sobre la anonimidad en las criptomonedas

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EN RESUMEN

  • La nueva medida obligaría a identificarse sobre transferencias con criptomonedas que rebasen los 1000 euros.
  • El límite se aplicaría a una transferencia de criptomonedas cuando no se pueda identificar a un cliente.
  • La industria cripto en Europa está en auge, especialmente tras la intensificación de la regulación estadounidense sobre varias empresas clave del sector cripto.
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Europa lleva tiempo buscando regular tanto las criptomonedas como especialmente a la industria cripto con diferentes instrumentos, mediante la conocida MiCA entre otras medidas. Entre ellas se encontraba una que provocó cierto debate, el fin de la anonimidad de las wallets privadas.

A principios de octubre del 2022, la Unión Europea (UE) tramitó mediante la MiCA la obligación sobre los exchanges como las wallets realizar una identificación de las cuentas, mediante Know Your Customer (KYC). Esta práctica está más que extendida entre las plataformas exchange de criptomonedas, sin embargo sorprendió que los monederos personales también se verían obligados a identificarse bajo el territorio europeo.

Los legisladores de la UE han dado un paso más para ejercer la obligación de identificación por el uso de las criptomonedas. El nuevo proyecto legislativo se saldó con 99 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones, mostrando así un resultado contundente a favor de la actualización. La nueva batería de medidas contra el lavado de capital y de financiación terrorista incluye una nueva medida que obligaría a identificarse sobre transferencias con criptomonedas que rebasen los 1000 euros. Según notificado por el Parlamento Europeo, el límite se aplicaría a una transferencia de criptomonedas cuando no se pueda identificar a un cliente.

KYC

El reglamento recién aprobado indica que la introducción del proyecto de ley exigirá una mayor transparencia y cumplimiento, en particular por parte de los gestores de criptoactivos, como señala el texto:

“Entidades como bancos, gestores de activos y criptoactivos, agentes inmobiliarios reales y virtuales y clubes de fútbol profesional de alto nivel deberán verificar la identidad de sus clientes, qué poseen y quién controla la empresa.”

La regulación en Europa sobre las criptomonedas pueden ser cruciales para el continente

La industria cripto en Europa está en auge, especialmente tras la intensificación de la regulación estadounidense sobre varias empresas clave del sector cripto. Los operadores en Europa de criptoactivos analizan en su mayoría de manera positiva una regulación igualitaria para todos los países de la unión, debido al gran capital existente de los inversores institucionales en espera de entrar en el mercado de las criptomonedas tras un marco regulatorio sólido. Sin embargo, a su vez temen que una regulación tosca y con medidas absurdas pueda afectar al crecimiento de esta industria incipiente.

La regulación europea sobre los servicios de las criptomonedas representa por ahora una tómbola para Web3, su alcance puede ser fructífero o letal.

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Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Daniel Ramirez-Escudero
Periodista y editor de noticias, gestor de la sección de opinión. Ex-editor jefe de BeInCrypto ES. Adicto a cripto desde el 2017 y gran admirador del proyecto de Satoshi Nakamoto. Amante del mundo, desde la infancia he vivido en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam y Barcelona actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Ama escribir, analizar y debatir sobre el ecosistema cripto.
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