La empresa Tether (USDT), mayor emisora mundial de stablecoins, ha informado acerca de su participación en el bloqueo de 32 cuentas de criptomonedas asociadas a actividades terroristas en Israel y Ucrania. La firma asegura que con esto reafirma su combate contra el terrorismo y la guerra financiada por la vía de criptomonedas. Las direcciones congeladas poseían un total de 873,118 dólares en USDT.
La compañía reveló que no se trata de un accionar inédito, ya que viene colaborando con agencias policiales de todo el mundo para contrarrestar actividades ilegales con sus criptomonedas. En este caso, su aporte fue en conjunto con la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel.
Otros aportes de Tether en la lucha contra el terrorismo que emplea criptomonedas
De acuerdo a los datos proporcionados por Tether, la empresa creadora de USDT, la firma ha intervenido hasta el momento en colaboración con 31 agencias en todo el mundo. Participó en investigaciones con acciones desarrolladas en 19 jurisdicciones, cuya resultante global fue el congelamiento de 835 millones de dólares en activos. La mayoría de ellos surgido de robos (blockchain y hacks a exchanges de criptomonedas), con una porción menor destinada a otros delitos.
El recientemente nombrado director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó sobre la creencia que vinculada a las criptomonedas con actividades ilícitas. A entender del nuevo CEO, una afirmación que con estos ejemplos se cae por su propio peso.
“La criptomoneda es una herramienta poderosa, pero no para el crimen. Contrariamente a la creencia popular, las transacciones con criptomonedas no son anónimas, son los activos más rastreables. Cada transacción se registra en la blockchain, lo que hace posible que cualquiera pueda rastrear los movimientos de fondos. En consecuencia, inevitablemente se identificará a los delincuentes lo suficientemente tontos como para emplear criptomonedas para actividades ilegales“.
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Para el nuevo CEO de la empresa emisora de la stablecoin más grande por capitalización de mercado, la colaboración que realizan no cesará.
“Tether sigue comprometido a promover el uso responsable de la tecnología blockchain y a posicionarse como una defensa sólida contra el cibercrimen. Anticipamos con entusiasmo la colaboración continua con las agencias de aplicación de la ley globales como parte de nuestro compromiso con la seguridad global y la integridad financiera”.
Recientes colaboraciones para bloquear cuentas con criptomonedas del terrorismo
En junio de 2023, Israel pudo detectar y bloquear criptomonedas que sirviendo para financiar al grupo militante Hezbolá con sede en el Líbano. En este caso puntual, el monto ascendía a los 1.7 millones de dólares. A todo esto, en junio, BeInCrypto reportó que Israel confiscó las cuentas de Binance utilizadas por Hamas y el Estado Islámico. El destino de esos fondos era financiar ambas organizaciones. Además, en 2022, el gobierno incautó más de 800,000 dólares en criptomonedas vinculadas con Hamas.
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Más reciente, Binance colaboró con autoridades israelíes para bloquear diversas cuentas con vinculación al grupo terrorista Hamas. La unidad cibernética de Israel fue la encargada de iniciar el trabajo, para el cual solicitó la colaboración de Binance. Según advierte la policía israelí, las cuentas bloqueadas fueron creadas por Hamas y se han empleado para recaudar fondos. Al igual que Tether, Binance afirmó estar dispuesto a continuar colaborando en este tipo de acciones.
La relación de organizaciones terroristas con el fondeo cripto ha sido cambiante. Mientras firma de análisis blockchain Chainalysis publicó que, en los últimos años, Hamas ha conseguido hacerse de miles de dólares a través de criptomonedas, en abril de 2023 la rama militar de Hamas anunciaba el cierre de todos los programas de donación de criptomonedas. No obstante, una semana después el gobierno israelí divulgaba acerca del procedimiento que abrió este repaso de hechos recientes.
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