Socio Bancario de Bitfinex Bajo Supervisión en Suiza

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La empresa de servicios financieros Global Trade Solutions AG con sede en Suiza está bajo supervisión de los reguladores financieros suizos.



La asociación de la empresa con una supuesta estafa valorada en unos € 768 millones que involucra el intercambio de criptomonedas Bitfinex y su organización hermana Tether Ltd es lo que parece haber detonado la acción de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA, por sus siglas en inglés).

Global Trade Solutions (GTS) es la empresa matriz de varias filiales, incluida Crypto Capital, una empresa de procesamiento de pagos con conexión directa a Bitfinex. Además, también puede estar vinculada a Global Trading Solutions LLC, otro proveedor de servicios financieros que fue analizado por el Gobierno de Estados Unidos a principios de este año.



Ofertas Sombrías Escondidas Bajo Varias Capas

La supuesta estafa que finalmente condujo a la acción de FINMA contra GTS AG es tan elaborada como suelen ser los esquemas de lavado de dinero. Implica capas y capas de bancos en la sombra y compañías creadas para evadir las sospechas.

Para GTS, los problemas comenzaron a gestarse durante una investigación sobre una supuesta estafa que involucró a los perpetradores que usan múltiples cuentas bancarias para transferir dinero a varias casas de cambio de criptomonedas, algunos de ellos sin nombre.

Dos sospechosos, Reginald Fowler de Arizona (EE. UU.) y Ravid Yosef, ciudadano israelí, fueron acusados ​​de fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario, a principios de abril de 2019. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes en el contexto de esta historia.

Aparentemente, dos de las cuentas bancarias nombradas por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, en los documentos de la corte se registraron bajo el nombre de Global Trading Solutions LLC (propiedad del propio Reginald Fowler).

Los documentos judiciales no establecen explícitamente que Global Trading Solutions está relacionada con Global Trade Solutions AG. Sin embargo, las investigaciones periodísticas muestran que las dos entidades están realmente relacionadas.

Incluso si ignoramos cualquier vínculo directo entre Global Trade Solutions AG y Global Trading Solutions LLC, se cree que este último tiene vínculos directos con Crypto Capital, que a su vez, nombra al proveedor suizo de servicios financieros como su empresa matriz.

Bajo estas circunstancias, no es de extrañar que FINMA haya decidido apretar la soga sobre Global Trade AG.

La Conexión Bitfinex

Existen pruebas de que, en el pasado, Global Trading Solutions ha ofrecido servicios a Bitfinex.

Lo mismo puede decirse de Crypto Capital, que se promociona como una plataforma única que permite a los inversores y comerciantes depositar y retirar fondos fiduciarios de forma instantánea en cualquier criptobolsa del mundo.

Ha establecido vínculos con varias criptomonedas, incluidas Bitfinex, Kraken y QuadrigaCX (que ya no existen), entre otras. Básicamente, cualquier intercambio de criptomonedas a las que se les niega el acceso a los servicios bancarios por razones regulatorias recurre a Crypto Capital y a otras entidades similares para usarlas como intermediarias para transferir fondos a sus clientes.

Crypto Capital está actualmente bajo escrutinio por su papel en las infames transacciones sospechosas de unos € 768 millones presuntamente perpetradas por Bitfinex y Tether Ltd. Para aquellos que no están al tanto, Tether Limited está acusada de coludir con Bitfinex para cubrir una pérdida de unos € 768 millones mientras engañaba a los inversores en el estado de Nueva York.

Los abogados que representan tanto a Bitfinex como a Tether habían argumentado previamente que el fondo en cuestión no se había perdido realmente, sino que fue incautado de las cuentas de Crypto Capital por los gobiernos de EE. UU., Portugal y Polonia.

¿Crees que este nuevo desarrollo de alguna manera generará más problemas para Bitfinex y Tether? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. 


Imágenes cortesía de Twitter y Shutterstock.

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Shilpa is a network engineer and management graduate who is deeply passionate about artificial intelligence and blockchain technology. She has been associated with several leading science & tech publications throughout her career as a journalist and columnist. Full-time foodie, semi-skilled musician, wannabe novelist.

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