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Sevilla desarticulada banda delictiva que blanqueaba dinero en criptomonedas

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Editado por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • La Policía Nacional y la Guardia Civil bloquearon la cuenta donde estaban las criptomonedas, aunque no revelaron cuáles eran.
  • La banda de narcotráfico ingresaba en sus exchanges para convertir dinero ilícito en criptomonedas.
  • La policía española espera detener el jefe de la banda, quien podría tener su propia cuenta con criptomonedas.
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La policía de Sevilla volvió a detener otra banda que utilizaba las criptomonedas para esconder el dinero que obtenían de sus ilícitos, aunque no aclararon cuáles eran. Adelantaron que siguen con la búsqueda del jefe de la banda.

La policía española realizó una operación de revisión en Seviila, donde detuvo a siete personas, acusados de pertenecer a una banda de narcotraficantes que blanqueaban sus ganancias mediante criptomonedas, donde ingresaban el dinero obtenido por actividades ilícitas.

La Policía Nacional, en conjunto con la Guardia Civil, explicó que la operación la realizó en tres fases distintas, donde incautó 20 autos de lujo, motocicletas, más de 200,000 euros en efectivo, y también bloquearon las cuentas de dinero fiduciario y de criptomonedas de los acusados de la organización criminal.

Fuente: epe.es

A finales de enero, la Policía Nacional española señaló que el auge en la popularidad de Bitcoin (BTC) incrementó las estafas y engaños en 2021 en el país, y resaltaron que gran parte de los delitos se cometen en la comisaría de Albacete, los cuales son atendidos por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Albacete.

La policía nacional local sostiene que en 2021 se observó un auge en estafas cripto en plataformas digitales donde no había supervisión de autoridades monetarias que mantuvieran un control ni regulación concreta, y expone que exchanges como Binance o Revolut son de los más utilizados.

Adopción masiva de criptomonedas viene acompañada de algunas actividades ilícitas

La policía de Sevilla detalla que los ingresos que obtenía la pregunta banda los invertían en criptomonedas. La tercera fase de la operación logró registros de sociedades en Sevilla y Cádiz, donde se obtuvo cuentas de inversión cripto, e incluso empresas de autos para compra y venta.

La operación Grande-Tragadera consistió en desmantelar la banda de narcotráfico que blanqueada todo tipo activos y dinero fiat, mientras que la investigación continúa abierta para localizar a los jefes de la banda, los cuales podrían seguir utilizando cuentas de dinero y criptomonedas para movilizarse.

A finales de enero, la policía española desarticuló en Sevilla una granja de minería de criptomonedas, una instalación de 22 equipos de alta capacidad con un valor de 50,000 euros; no obstante, tomaba energía ilegalmente de la red eléctrica pública. La Policía Nacional investigaba originalmente una plantación de marihuana.

Cripto estafa España

La policía nacional desarticuló el equipo en Santiponce, Sevilla, los cuales eran premium y con un valor que supera los $56,000 dólares estadounidenses, y además del equipo, tenía computadoras y equipo de refrigeración, e incluso de ventilación. Por eso era tan costoso.

La adopción de las criptomonedas en España es tal, que, hasta el académico y doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Sevilla en España, Ismael Santiago, señaló que el sistema financiero, principalmente los bancos tradicionales, han perdido “competitividad y confianza” ante las criptomonedas como Bitcoin.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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