Deltec Bank & Trust, una destacada institución financiera de las Bahamas, se enfrenta a una acción legal que le acusa de permitir que FTX y sus filiales se beneficiaran de Tether (USDT).
Supuestamente, Alameda Research, de Sam Bankman-Fried, impulsó el crecimiento de Tether a través de una línea de crédito clandestina de Deltec.
Cómo se benefició FTX de Tether
Una nueva demanda afirma que Sam Bankman-Fried creó cuentas en Deltec en 2018 para agilizar el acceso a Tether. Durante el rally del mercado de criptomonedas entre 2020 y 2021, la extinta empresa de criptomonedas supuestamente acuñó miles de millones de USDT.
Supuestamente, Alameda Research recibió estos tokens de stablecoins antes del pago, aprovechando las oportunidades de arbitraje para obtener ganancias. Caroline Ellison, la ex CEO de Alameda Research, dijo:
“Alameda podría crear USDT a crédito a través de la línea de crédito no oficial de Deltec y vender ese USDT para obtener una ganancia antes de tener que financiar la compra depositando dólares estadounidenses en la cuenta Deltec de Tether.”
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La demanda también sugiere que Deltec ayudó en la apropiación indebida de fondos más amplios de FTX. El banco supuestamente recibió depósitos de clientes de FTX y los transfirió a Alameda, otorgando exenciones de ciertas regulaciones y priorizando los retiros de Alameda durante la caída del mercado de criptomonedas.
Los representantes de Deltec dijeron que ni el banco ni su presidente, Jean Chalopin, tenían conocimiento de ninguna irregularidad. Tether no es un acusado en este caso. El emisor de stablecoins ha mantenido en todo momento que Alameda Research siempre pagó los tokens USDT con dólares estadounidenses.
Los acreedores de FTX demandan a los abogados
Por otro lado, los acreedores de FTX han iniciado acciones legales contra Sullivan and Cromwell, LLP (S&C), alegando su complicidad en los acontecimientos que condujeron a la bancarrota del exchange. El bufete de abogados está supervisando actualmente el procedimiento de bancarrota de FTX.
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Se acusa a S&C de participar activamente en las actividades fraudulentas de FTX Group, que supuestamente implicaban planes multimillonarios, lo que se tradujo en unos sustanciosos honorarios de 8,5 millones de dólares. Los acreedores afirmaron que S&C conocía y apoyaba al crypto exchange en sus prácticas engañosas:
“La representación de FTX por parte de S&C fue amplia e incluyó asuntos regulatorios, fusiones y adquisiciones, litigios de quiebra, representación personal de los demandados internos de FTX, representación en ambos lados de varios acuerdos con otras entidades y, más recientemente, en la administración de los procedimientos de quiebra de FTX.”
La relación entre FTX y S&C fue facilitada por Ryne Miller, anteriormente socio de S&C, que asumió el cargo de consejero general de FTX Group en agosto de 2021. Miller supuestamente dirigió numerosos casos de FTX a su antiguo empleador, con la demanda citando al menos 20 casos.
Los acreedores de FTX solicitan ahora daños y perjuicios por conspiración civil, fraude y complicidad en incumplimientos fiduciarios.
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