La SEC cita a Circle USD para que revele información sobre sus clientes

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EN RESUMEN
  • La Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU (SEC) ha dictado una “citación de investigación" para USD Circle Financial.

  • El regulador está solicitando que USD Circle Financial, proporcione información exhaustiva sobre todas las "tenencias, programas de clientes y operaciones" de la compañía.

  • Se presume que un nuevo producto denominado “Circle Yield”, las empresas obtienen intereses al proveer liquidez al mercado (regulado y autorizado por el regulador de las Bermudas) pudiera ser el motivo, por el que la SEC está investigando a la empresa.

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Continúa la cruzada regulatoria emprendida por la SEC (Comisión de bolsa y valores de los EEUU) en contra de las criptomonedas, específicamente orientada hacia las stablecoins o monedas estables como USDC o USDT, las cuales en los últimos meses han estado en el ojo de Gary Gensler, presidente de la SEC.

Circle, es precisamente la empresa que hace pocos meses, declaraba sobre los resultados a una auditoria a las reservas USDC (la moneda estable Circle y de Coinbase) en el que señalaban la vinculación y respaldo de la stablecoin USDC con respecto al dólar estadounidense. Asegurando en su momento que el USDC goza de “confianza y transparencia”.

Pues, ahora la Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU (SEC) ha dictado una “citación de investigación” para USD Circle Financial. Reportes, señalan que la citación fue enviada a Circle en julio de este 2021, cuando uno de los dos emisores de la moneda estable, solicitó un acuerdo SPAC de $ 4.5 mil millones con el patrocinador Concord Acquisition Corp.

SEC: En búsqueda del tesoro escondido

La oficina de Gary Gensler, está solicitando que USD Circle financial, proporcione información exhaustiva sobre todas las “tenencias, programas de clientes y operaciones” de la compañía. Aunque la citación pudiese preocupar a la compañía, por las recientes declaraciones de la SEC, en relación a las criptomonedas y otros funcionarios de la administración Biden, representantes de Circle, han diversos medios de comunicación internacionales, que se encuentran en plena disposición de cooperar con la investigación. Sin embargo, no se tiene mayores detalles sobre la investigación en curso.

Y aunque no se tiene claridad sobre el motivo de la citación, se presume que un nuevo producto denominado “Circle Yield” en el cual las empresas obtienen intereses al proveer liquidez al mercado (regulado y autorizado por el regulador de las Bermudas) pudiera ser el motivo, por el que la SEC está investigando a la empresa con sede en Estados Unidos.

Circle X Coinbase no escapan de la SEC

Muchas de las recientes acciones de cumplimiento de criptomonedas de la SEC se han centrado en la definición legal de lo que son activos virtuales y valores. Un ejemplo, de esto, han sido los constantes cambios de discurso de la SEC, al referirse a Coinbase.

Uno de los puntos más álgidos de esta disputa regulatoria, la presenciamos hace pocas semanas, en septiembre de este año,  específicamente con producto Lend / Staking, en donde la SEC amenazó con demandar a Coinbase, por ofertar “valores” no registrados o autorizados por ellos. Lo que derivó en una retirada del producto de la oferta de servicios.

USDC se expande

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha expresado en reiteradas oportunidades, su inconformidad con un marco regulatorio de aplicación “incompleto” por parte de la agencia, lo que hace que sea de muy difícil cumplimiento para compañías como Coinbase saber que es legal o no, lo que se deriva en un escenario de inseguridad jurídica y económica.

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Es una Abogada Venezolana Especialista en Blockchain & Criptoactivos. CEO de LegalRocks Lawyers, la primera firma venezolana especialista en este sector. Ana tiene más de 5 años de experiencia en: Marco Regulatorio internacional, Fintech, Defi, Blockchain & Criptoactivos. Actualmente se desarrolla como Asesora legal y financiera de varias empresas fintech dentro y fuera de Venezuela; Entre las que destacan exchanges de criptoactivos y NTF´S. Ha sido conferencista en numerosos eventos nacionales e internacionales. Es además, miembro activo del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico (INVEDET) así como de la Sociedad Peruana de Derecho (SPD) Parte fundamental de su trabajo es coadyuvar en la adopción de las criptomonedas como método de inclusión social y de libertad financiera para los ciudadanos alrededor del mundo.

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