El organismo regulador financiero de la nación insular prohibió los sitios utilizados para el trading de divisas (Forex), CFD y criptomonedas.

Diligencia debida de Chipre

Chipre no es ajeno a las transacciones comerciales menos originales. Ha sido durante mucho tiempo un centro de negocios y un paraíso fiscal. Un memorando del 6 de agosto explica que varias empresas de la lista no “pertenecen a una entidad regulada”.

En otras palabras, con este paso, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) básicamente está denunciando las estafas.

Página de inicio de aspecto profesional de Cryptotradecentr | Fuente: cryptotradecentr.com

Según el memorando, la CySEC pidió a los inversores que hicieran su debida diligencia:

CySEC insta a los inversionistas a consultar su sitio web (www.cysec.gov.cy), antes de realizar negocios con firmas de inversión, a fin de determinar las entidades que tienen licencia para proporcionar servicios/actividades de inversión.

Ganancias inimaginables

Algunos de los sitios enumerados prometen rendimientos ridículos, incluso para las criptomonedas. Procloudoptions.online, por ejemplo, ofrece un retorno del 100% de su inversión en 60 segundos. ¡Todo lo que tienes que hacer es enviar BTC a su wallet! Afirma estar registrado en la CFTC en Nueva York, así como en Belice y Chipre.

Procloud ofrece falsamente un retorno de inversión del 100%, casi al instante | Fuente: Procloudoptions.online

Otro sitio, 246firstinvest.com, afirma estar registrado en Chipre, aunque figura en la lista negra en el memorando de la CySEC.

Con humor, una foto aparente del equipo de cryptotradecentr.com proviene directamente del artículo de Wikipedia para “empresario”. Al menos el sitio advierte de los riesgos. La compañía también es lo suficientemente descarada como para tener una sección “como se ve en”.

Esta página promociona los medios de comunicación que nunca informaron sobre el proyecto. La lista incluye Bloomberg News y Associated Press.

Irónicamente, Keyoncapital afirma tener el trading más transparente | Fuente: keyoncapital.com

Otro sitio incluido en la lista negra es keyoncapital.com. El logotipo de la empresa afirma que tiene “las condiciones de trading más transparentes”. La página de destino afirma además que la CySEC regula la empresa.

Los otros sitios web en la lista negra son fxg.market, fxgrowcapital.com y meritkapital.net. En el momento de escribir este artículo, meritcapital.net y fxgrowcapital.com estaban fuera de línea.

Keyoncapital afirma falsamente estar regulada por la CySEC | Fuente: keyoncapital.com

No es su primera vez

Foto del equipo falso de Cryptotradecentr | Fuente: cryptotradecentr.com

La regulación sigue siendo un tema delicado para la pequeña nación insular. Se han traído sumas sustanciales de dinero a la isla a través de rusos adinerados.

Desafortunadamente, la crisis financiera de 2012 provocada por Grecia dejó a los bancos chipriotas en su mayoría en quiebra. Alemania impuso medidas de austeridad antes de rescatarlas de una manera que algunos llamarían robo legalizado. La intervención de la UE ha dejado a los legisladores chipriotas alerta desde entonces.

En los últimos años, la CySEC ha trabajado en estrecha colaboración con otros reguladores europeos. Desde entonces, ha avanzado mucho en la lucha contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, todavía hay algunas empresas cripto legítimas que trabajan en Chipre, como CEX.io.