La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional del Poder Judicial de República Dominicana, anunció la detención y encarcelamiento por tres meses de Juan Diego Toribio Mejía por estafar a 95 personas con criptomonedas por más de 2 millones de dólares.
El Poder Judicial de República Dominicana determinó que el acusado formaría parte de una red de estafa y coerción que había estafado a decenas de personas por más de 120 millones de pesos dominicanos. La red habría operado los scams de criptomonedas mediante cooperativas.
República Dominicana ingresa a la cárcel a estafador de criptomonedas
De acuerdo con la agencia EFE, la red estaría integrada por Luis Alejandro Lantigua, Yoirna Guzmán, José Horario Vicioso, Bélgica Altagracia Báez, Luis Napoleón, Samil José Abad y Harold Martínez, quienes serían buscados por las autoridades y estarían prófugos.
La red de estafa habría robado de sus clientes cerca de 2,5 millones de dólares y 7,2 millones dominicanos entre 2021 y 2022 mediante las plataformas “HDLS Digital Kindom Investment Group” y “Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples”, donde los afectados habrían invertido millones dominicanos.
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Las plataformas ofrecerían ganancias de 165% al año a todos sus clientes, quienes, al ver los rendimientos prometidos, habrían ingresado entre 7,000 y 40,000 dólares. El esquema Ponzi les prometía 500 dólares por ingresar a una persona nueva a “invertir”, según el Nuevo Diario.
No es el primer scams de criptomonedas en República Dominicana. A inicios de 2023, autoridades del Ministerio Público arrestaron a Jairo González, un empresario acusado de múltiples scams con criptomonedas. Al menos 50 personas denunciaron a González, de 29 años, y a su socio Kelmin Santos, por estafa.
Crecen los scams de criptomonedas
Los scams de criptomonedas crecen conforme hay un ciclo alcista en el mercado y disminuyen cuando hay un bear market. No obstante, la Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió que los estafadores exigen cada vez más pagos en criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).
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La FTC ha advertido que las criptomonedas no tienen las mismas protecciones legales que los métodos de pago tradicionales. También se destacan los “scams románticos”, donde los estafadores se aprovechan de personas solitarias pidiéndoles criptomonedas.
República Dominicana es uno de los países con menos adopción blockchain y cripto en Latinoamérica. No obstante, el año pasado, su Banco Central anunciaba que colaboraba con otros bancos centrales para analizar las monedas digitales.
Aunque no reveló más avances, BeInCrypto reportó que el proyecto evaluaba el impacto monetario y funcionalidad de los esquemas de uso y comercialización de los criptoactivos, las cuales no son reguladas en el país.
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