Dieron a conocer las condenas contra otros tres integrantes del negocio de minería y trading de criptomonedas AirBit Club. Scott Hughes, Cecilia Millan y Karina Chairez fueron sentenciados por participar de un esquema piramidal global, cuyo objetivo fue engañar a personas para que invirtieran en una supuesta empresa minera y comercial cripto.
Para el fiscal federal Damian Williams, los involucrados, luego de conseguir su objetivo, ejecutaron una sofisticada operación de lavado de dinero para ocultar sus ganancias ilegales. Cabe destacar que, en marzo de este año, los principales ejecutivos y operadores del negocio se declararon culpables de acusaciones de fraude y lavado de dinero.
Los roles que tuvieron los protagonistas del esquema piramidal AirBit Club
El fallo emitido por la justicia explica los pormenores del accionar de los acusados. Los impulsores del scam prometieron falsamente a las víctimas que con AirBit Club obtendrían rendimientos de la minería y el trading de criptomonedas.
Como en cualquier maniobra de estas características, tentaban a las personas con el acceso a rendimientos diarios pasivos y garantizados por cualquier membresía adquirida.
El fiscal federal Damian Williams consideró fundamental el rol de cada sentenciado:
“Hughes, Millan y Chairez desempeñaron cada uno un papel clave en la perpetuación del esquema piramidal AirBit Club. En el nivel más alto de promotores, Millán y Chairez durante años solicitaron agresivamente inversiones y engañaron a inversionistas trabajadores y poco sofisticados para llenarse los bolsillos”.
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El cofundador de AirBit Club, Pablo Renato Rodríguez, fue sentenciado recientemente a 12 años de prisión. El fallo tuvo señalamientos parecidos a los que Williams ha utilizado con los cómplices del líder:
“Hughes abusó de su posición como abogado para lavar millones de dólares procedentes del fraude del AirBit Club y para darle al AirBit Club la falsa apariencia de legalidad. Los esquemas piramidales como AirBit Club no serían posibles sin facilitadores como Hughes, Millan y Chairez”.
Los estafadores viajaron por todo Estados Unidos para cometer sus delitos. También visitaron numerosos lugares de América Latina, Asia y Europa del Este. En sus recorridos organizaron lujosas exposiciones y pequeñas presentaciones comunitarias destinadas a convencer a las víctimas de comprar membresías del AirBit Club.
El fiscal interviniente en esta causa espera que el fallo sirva como mensaje:
“Las sentencias de hoy envían el mensaje de que cualquiera que facilite esquemas de inversión en criptomonedas (no sólo aquellos en la cima de la pirámide) enfrentará graves consecuencias por tales delitos”.
Qué condenas aplicaron a los integrantes del esquema piramidal AirBit Club
Como parte de las declaraciones de culpabilidad, a los acusados se les ordenó colectivamente perder sus ganancias fraudulentas de AirBit Club. Esto incluye activos incautados o restringidos que consisten en moneda estadounidense, Bitcoin y bienes raíces valorados actualmente en aproximadamente 100 millones de dólares.
El juez de distrito estadounidense George B. Daniels es quien impuso las siguientes sentencias:
- Scott Hughes, de 47 años, sentenciado a 18 meses de prisión. Es el abogado que lavó aproximadamente 18 millones de dólares en ganancias del fraude del AirBit Club.
- Cecilia Millan, de 41 años, fue sentenciada a 5 años de prisión. Promotora de alto nivel dentro de la organización.
- Karina Chairez, de 47 años, fue sentenciada a un año y un día de prisión. Su rol también era como promotora de alto nivel.
- Se espera que Gutemberg Dos Santos, otro cofundador del esquema, reciba su condena en las próximas horas. Dos Santos, al igual que el resto, se ha declarado culpable de cargos que incluyen conspiración de fraude electrónico, blanqueo de dinero y conspiración de fraude bancario.
El comienzo del fin para el esquema piramidal AirBit Club
Fue en el año 2016 que comenzó a destaparse el verdadero objetivo del esquema. Surgieron protestas por parte de los usuarios de AirBit Club, que se quejaban de no poder retirar su dinero. Según los informes, estas quejas se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas. En algunos casos, las tarifas fueron más del 50% del retiro solicitado.
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El camino de la estafa se completaba con otra fantasía: luego de la inversión de una víctima, el promotor de turno le proporcionaba acceso a un portal en línea de AirBit Club. Esta herramienta servía para ver los supuestos retornos de las membresías.
Si bien las víctimas vieron acumularse “ganancias” en su portal en línea, esas representaciones eran falsas. De hecho nadie pudo retirar nunca un solo centavo producto de supuestas ganancias.
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