• Las cripto-estafas han aumentado en medio de la pandemia en México
  • Los esquemas piramidales, como es usual, son los más numerosos
  • Sin embargo, falsas inversiones, contratos inteligentes y hasta criptomonedas nuevas no se quedan atrás

La actual emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha desatado una oleada de estafas y robos en lo que va de este año. No es para menos, pues muchos grupos delictivos organizados se han aliado con piratas informáticos para mantener a flote sus negocios ilícitos. Numerosos estafadores se han nutrido de la cuarentena para aumentar sus ingresos, así que unos 1.4 billones en criptomonedas han sido robados en lo que va de 2020.

Asimismo, de acuerdo a Charity Wright, analista de la firma global de amenazas cibernéticas IntSights Cyber Intelligence, los ciudadanos y empresas de las mayores economías de Latinoamérica son ahora mismo las más propensas a recibir ataques de piratas y estafadores informáticos. Una de estas economías es México, donde las estafas con criptomonedas no faltan.

Cabe destacar que la mayoría de personas interesadas en el criptomundo no cuentan con el suficiente conocimiento y/o estudio de este, por tanto, son un blanco fácil para los esquemas Ponzi, extorsiones y falsas inversiones. Con el ánimo de evitar la pérdida de tus fondos, a continuación, puedes conocer algunas de las cripto-estafas aún activas en México para este agosto de 2020.

Airbit Club

A la fecha, se presenta como una empresa multifuncional fundada en el año 2015. Dicen ser “el primer sistema descentralizado” que une tres industrias: cripto-economía, redes de mercadeo y tecnología. Afirman estar conectados con varios exchanges alrededor del mundo, sin embargo, no hay información sobre ellos.

En su sitio web oficial dicen contar con más de dos millones de afiliados, pero estos números no concuerdan de ninguna forma con su cantidad de seguidores en redes sociales. Su modus operandi consiste en producir supuestas ganancias para los miembros del club (de alguna manera), quienes deberán comprar alguna de las membresías disponibles. Estas los harían sumar puntos que se traducirían en dinero.

Claro que esta es la nueva descripción del sitio, porque a febrero de este año su página web era muy diferente. Por entonces aclaraban que no se agrupaban los fondos para el trading o la minería de criptomonedas, sino que utilizaban una cosa llamada “Blockchain Distributed Technology and Affiliate Program” para repartir las ganancias por los referidos que trajeran los miembros ya existentes.

Las membresías iban desde los 1.000 hasta los 7.000 USD, prometiendo una rentabilidad pasiva segura. Toda esta información, junto al formulario de registro original, ha desaparecido, y ahora los administradores prefieren que los contacten en directo para poder convencer a sus víctimas.

Y es que AirBit Club se encuentra en el ojo del huracán en México, ya que muchos de sus miembros han denunciado el robo de sus ingresos y exigen que se les devuelva su inversión. Específicamente, se señalan como culpables a Itzeel Gutiérrez, Gutemberg Do Santos y Renato Rodríguez.

Los fundadores de esta plataforma están siendo acusados de aprovecharse de todos sus miembros y arrebatarles cantidades bastante grandes de dinero, excusándose tras la emergencia del COVID-19. Muchas otras personas denuncian haber sufrido amenazas por parte de estos hombres, pues ante cualquier reclamo se bloquea la cuenta del “usuario problemático” y con ello se pierden todos sus fondos.

IM Mastery Academy

Es conocida como una empresa que se centra en la educación financiera, aunque, por supuesto, de ahí no es de donde provienen sus ingresos. Conocido también como iMarketsLive (IML), The New Economy, WolfDream, LyonRich, High Life Makers (HLM) y Freedom Revolution, este es en realidad el mismo esquema piramidal lanzado en 2013.

La supuesta academia virtual tiene un modus operandi en el que se venden presuntos aplicativos que servirían obtener ganancias con la ayuda del trading de criptomonedas y otros activos, lo que la deja bastante lejos de tener propósitos únicamente educativos. Los referidos tampoco se han excluido de su funcionamiento.

Cabe mencionar que, como representantes y promotores en México de esta plataforma, tenemos a Alex Morton, Iván Tapia y Paloma Sanasores, quienes tienen ya un historial previo con otras estafas.

Asimismo, ya se han emitido varias alertas acerca de la poca credibilidad y confianza que representa esta “academia”. Entre ellas destaca la emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, pero también Curazao, Paraguay, Colombia y Bahamas han publicado sus propias advertencias. Pese a todo, esta red sigue bastante activa en grupos y páginas de Facebook de México, por lo que es necesario estar muy atentos.

Películas con virus como acompañantes

Debido a la actual pandemia generada por el COVID-19, las personas recluidas en sus hogares han optado por el entretenimiento desde casa con películas desde portales ilegales. La piratería ha tenido un aumento del 42% este año, según cifras oficiales de la firma de investigación de la piratería Muso.

Esta situación ha sido un caldo de cultivo para los hackers y estafadores, que no se han hecho esperar para entrar a escena. Así, algunos de ellos ya se las han arreglado para introducir malware de minería de criptomonedas

en distintas páginas de películas online. Dicho virus funciona sin que el usuario se dé cuenta la mayor parte del tiempo, pues se limitan a descargar la película de su preferencia sin saber que esta viene acompañada por dicho malware. Usando películas populares como cebo logran hacerse con algunas ganancias decentes.

El usuario puede llegar a notar que su computadora se pone pesada o lenta, lo que se debería al trabajo excesivo causado por el minero en segundo plano. Esta práctica inició a mediados de abril y, de acuerdo a la firma de ciberseguridad ESET, entre los países más afectados se cuentan a México, España y Chile.

Bitcoin Pro y CriptoRobot

“¡ÚLTIMA HORA! El último método de inversión de Andrés Manuel López Obrador dejó a los expertos boquiabiertos y a los grandes bancos aterrorizados. Ya los latinoamericanos están amasando millones de pesos desde sus casas gracias a esta “laguna”, pero ¿es legal?”

Si la cita te suena familiar es porque forma parte del mismo entramado de páginas fraudulentas de Bitcoin Evolution, también conocido con otros numerosos nombres que suelen involucrar a Bitcoin o “Cripto”. Dos de sus últimas versiones son Bitcoin Pro y CriptoRobot, y estas son las que están usando para afirmar que el actual presidente de México se ha vuelto “millonario” invirtiendo en ellas.

Se las describe como plataformas de trading automático, tan maravillosas que incluso permiten a los usuarios hacer dinero mientras duermen; todo esto gracias a una inteligencia artificial/algoritmo secreto. La entrevista falsa con la celebridad de turno (en este caso, AMLO) solo cambia los nombres y lugares dentro de ella, pero siempre es idéntica. Como informó BeInCrypto, a los presidentes de Colombia y Perú ya les ha tocado también ser sus protagonistas.

Por supuesto, esta plataforma mágica no es más que una vil estafa. Su modus operandi consiste en atrapar a los usuarios proyectándoles confianza con nombres muy reconocidos. Después del primer engaño, se pueden encontrar en sus páginas falsos testimonios de inversores satisfechos.

La inversión mínima suele rondar los 250 USD o, en el caso de México, unos 5.250 pesos. Todo con el claro objetivo de quedarse con los fondos y no producir nada a cambio.

Bitcoin Vault

Tal vez recuerdes a ¡Bitconneeeect!, su meme, su auge y su estrepitosa caída en 2017. Pues bien, en Bitcoin Vault (BTCV) podemos encontrar un buen reemplazo, pero esta vez no con la excusa de una plataforma de préstamos con su propia criptomoneda, sino de una criptomoneda cuya principal característica son las transacciones reversibles.

Así, este proyecto de criptomoneda promete el doble de “seguridad” a los usuarios, pues sería posible para ellos cancelar determinada transacción durante las primeras 24 horas si considera sospechoso al destinatario. Por desgracia, parece que esto en realidad podría fomentar el robo por parte de quien envía los fondos.

Según sus creadores, Bitcoin Vault tiene todas las características que componen a Bitcoin, solo que ofrecen mayores beneficios. Se han jactado también de que en un futuro su valor igualará o superará al del propio BTC, lo cual es algo que realmente no puede predecirse…. ni tampoco parece muy probable que digamos.

Como era de esperarse, este criptoactivo ha despertado la desconfianza de muchos cripto-usuarios, puesto que, aparte de todo, está respaldada por supuestas empresas de minería que tienen muy mala reputación en el criptomundo, entre las que se incluyen Mining City y Minebest. Asimismo, ni sus datos en el listado de CoinMarketCap quedan muy claros, y el hecho de que esté subiendo de precio de forma inexplicable solo la hace aún más sospechosa.

Pese a la desconfianza y la sospecha, Bitcoin Vault se mantiene vigente y se ha hecho bastante publicidad en México y en otros países de Latinoamérica, buscando inversionistas novatos, fáciles de impresionar.

Deberíamos tener en cuenta que la principal causa de que sigan sucediendo estafas es la desesperación y/o la ingenuidad de los usuarios. Por ello es tan necesario informarse sobre temas financieros antes de confiar tu dinero a cualquier extraño o entidad. Si un negocio o inversión suena demasiado bueno para ser verdad, entonces lo más probable es que no lo sea.

Isabel Perez

Profesional en Letras en el criptomundo desde 2016. Escritora, investigadora y bitcoiner. Trabajando por un mundo mejor, con más descentralización y café.

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