La policía federal de Brasil desmantela una banda de lavado de criptomonedas

8 July 2022, 20:32 GMT+0000
Editado por Eduardo Venegas
8 July 2022, 20:32 GMT+0000
EN RESUMEN
  • Organización criminal usó criptomonedas para lavar fondos generados por la minería ilegal de oro.
  • Se cumplieron unas 60 órdenes de allanamiento e incautación y, finalmente, la policía arrestó a cinco personas.
  • La policía federal estima que más de 16,000 millones de reales (3,000 millones de dólares) se movieron a través de las cuentas bancarias del grupo.
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La policía federal de Brasil capturó a una organización criminal acusada de usar criptomonedas para lavar fondos generados por la minería ilegal de oro.

Bajo la Operación Codicia, se cumplieron unas 60 órdenes de allanamiento y decomiso, y la policía finalmente arrestó a cinco personas. La operación había estado vinculada a empresas de atención médica que habían estado lavando dinero de la minería ilegal de oro en el estado de Rondonia, en el norte de Brasil, desde al menos 2012.

Con base en un análisis bancario, la policía federal estima que más de 16 mil millones de reales (3 mil millones de dólares) se movieron a través de las cuentas bancarias del grupo entre 2019 y 2021.

Entre los métodos de lavado de dinero utilizados, la organización criminal intercambió dinero principalmente mediante el uso de su propia criptomoneda, que fue creada por una de las empresas ficticias del grupo.

Policía federal dice empresa minera propiedad de pandillas

Según la policía, se utilizó para “justificar los montos provenientes de la extracción ilegal de oro… como si fueran inversiones de terceros interesados ​​en recibir dividendos”.

También se descubrió que el grupo era dueño de una empresa minera que, utilizando permisos ambientales inválidos, lavaba oro extraído de otras minas ilegales en la parte norte del país, agregó la policía.

El año pasado, la Câmara dos Deputados (Comité Especial de la Cámara de Diputados) de Brasil aprobó un proyecto de ley para tomar medidas enérgicas contra los delitos de criptomonedas, centrándose específicamente en las personas o grupos que usan criptomonedas para lavar dinero en Brasil.

Según el proyecto de ley, las sanciones por lavado de dinero aumentan del 33% al 66%. La sentencia por lavado de dinero actualmente es de tres a 10 años junto con la multa.

La actualización también alargó los posibles términos de prisión que podrían enfrentar los delincuentes, aumentando de tres a 10 años a Las reglas actualizadas elevan el mínimo a cuatro años, con el máximo a 116 años y ocho meses.

El proyecto de ley describió qué es un activo virtual, especificándolo como “un activo virtual como la representación digital de valor que puede negociarse o transferirse por medios electrónicos y usarse para realizar pagos o con fines de inversión”.

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