• La cripto pirámide PlusToken ha transferido casi 285 millones de XRP.
  • La comunidad cripto ha hecho sonar la alarma sobre un posible fraude.
  • Whale Alert ha lanzado el sitio web de Scam Alert (Alerta de estafas).

La comunidad cripto dio la alarma por la amenaza de fraude después de que el esquema de la pirámide PlusToken transfiriera casi 285 millones de XRP.

El recurso analítico Bithomp ha publicado una advertencia sobre un posible fraude. La causa de la alarma fueron las conversiones masivas de la criptomoneda de Ripple que se han visto en el mercado. Su principal característica alarmante fue que casi 285 millones de XRP fueron enviados desde los monederos de la infame cripto pirámide financiera PlusToken.

La pirámide financiera se ha intensificado

Un servicio analítico que alerta sobre grandes movimientos de ballenas (@whale_alert), que monitorea las carteras de varias criptomonedas, informó sobre el impresionante tamaño de las transacciones. Según Whale Alert y XRPL Monitor, el tamaño total de las dos transferencias fue de 284,8 millones de XRP. Al tipo de cambio actual al escribir el artículo, esto equivale a 53,8 millones de dólares.

El portal analítico Bithomp consideró estas transacciones como una advertencia de fraude porque tanto la cartera del remitente como la del destinatario pertenecen al plan fraudulento PlusToken, que estalló en el verano de 2019.

Como se conoció en ese momento, los estafadores robaron unos 3.000 millones de dólares a los inversores de la criptomoneda, principalmente en bitcoin. A finales del año pasado, según los expertos de Chainalysis, los criminales tenían en sus manos unos 20 mil BTC (unos 150 millones de dólares al tipo de cambio de entonces).

Además, el año pasado varios analistas señalaron que la caída de los precios de Bitcoin podría ser provocada periódicamente por las ventas

de las reservas del equipo de PlusToken. La misma situación podría decirse para la criptomoneda ETH. En consecuencia, los participantes en el mercado se preguntan ahora si las últimas transacciones no afectarán a la tasa de XRP.

Whale Alert ha lanzado un sitio web especializado para las cripto estafas

Con esta noticia como telón de fondo, tuvimos que anunciar el lanzamiento del nuevo sitio web de Scam Alert, un recurso tan autorizado en la comunidad cripto como Whale Alert.

Como comentaron los propios expertos de Whale Alert, el nuevo sitio fue su última arma en la lucha contra el cibercrimen.

Ahora cualquiera puede usarlo para reportar casos de estafa de criptomonedas. En BeInCrypto también buscamos alertar de cripto estafas de manera continua siendo internacionales como por países de España, Venezuela, Argentina, México, Chile o Colombia.

También en el sitio el usuario puede comprobar en la base de datos las direcciónes de las cartera, que por alguna razón le parece sospechosa. Además, el portal web creará una especie de anti-calificación – las 10 principales direcciones involucradas en el fraude y la estafa.

Los usuarios en los comentarios ya respondieron con entusiasmo a esta noticia, diciendo que el mercado ha estado esperando por mucho tiempo una solución de este tipo.

Natalia Soboleva

Es un experto en mercados financieros globales con más de 15 años de experiencia como traductora y analista financiero para varias compañías financieras y de noticias rusas e internacionales. Desde 2017, ha estado cubriendo los eventos de la industria blockchain y del mercado cripto para los recursos de la industria en línea de habla rusa e inglesa.

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