El 12 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tomó medidas decisivas contra NovaTech Ltd.
La SEC alega que el esquema recaudó más de 650 millones de dólares en inversiones en criptomonedas, con muchas víctimas provenientes de la comunidad haitiano-americana.
Cómo los líderes de NovaTech robaron a los inversores
La SEC ha acusado a Cynthia y Eddy Petion, los principales ejecutivos de la empresa, junto con sus principales promotores, de dirigir un esquema fraudulento que estafó a más de 200,000 inversores en todo el mundo. Estas personas tomaron roles en la construcción de una extensa red para atraer inversores.
También ganaron comisiones sustanciales por reclutar inversores a pesar de estar conscientes de los riesgos asociados con NovaTech. Además, la denuncia detalla cómo NovaTech actuó como un programa de inversión en criptoactivos y de marketing multinivel (MLM) desde 2019 hasta 2023.
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Atraían a los inversores con promesas de retornos lucrativos de las inversiones en criptomonedas y mercados de divisas extranjeras. Cynthia Petion aseguró a los inversores que su capital estaba seguro y que “obtendrían beneficios desde el primer día”.
Sin embargo, la SEC alega que estas afirmaciones eran falsas. De hecho, los Petion utilizaron la mayoría de los fondos para pagar a inversores y promotores anteriores. La denuncia también afirma que los Petion desviaron millones de dólares para uso personal. Esto llevó a pérdidas significativas cuando el esquema finalmente colapsó:
“NovaTech y los Petion causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo,” señaló Eric Werner, Director de la Oficina Regional de Fort Worth de la SEC.
La SEC presentó su denuncia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La agencia acusó a NovaTech, los Petion y los promotores de violar las leyes federales de valores. La SEC también busca un alivio permanente por mandato judicial, la devolución de ganancias ilícitas y sanciones civiles.
Más sobre los cargos contra NovaTech
Uno de los promotores de NovaTech, Martin Zizi, ya ha acordado un arreglo parcial. Este acuerdo, pendiente de aprobación judicial, incluye una sanción civil de 100,000 dólares y una prohibición permanente contra futuras violaciones.
Esta acción de la SEC sigue a una demanda similar presentada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, en junio, que acusó a los Petion de participar en un esquema piramidal anterior — AWS Mining. Este esquema operó entre 2017 y 2019, prometiendo a los inversores un retorno del 200% de la minería cripto en 13-15 meses.
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Los Petion fueron los principales promotores en AWS Mining y reclutaron a más de 200,000 inversores, beneficiándose de las nuevas inversiones que trajeron al esquema. Cuando AWS Mining colapsó, los Petion fundaron NovaTechFX, promoviéndolo como una plataforma de trading de criptomonedas y divisas extranjeras que prometía retornos semanales de hasta el 4%.
Además, una demanda colectiva fue presentada en febrero contra NovaTech y sus líderes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El bufete de abogados multiestatal Morris Legal está manejando actualmente el caso, y el juez Vernon S. Broderick, un ex fiscal federal con experiencia en casos de fraude, lo supervisa.
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