El sector de las criptomonedas está sometido a un creciente escrutinio, y NovaTech es la última en enfrentarse al ente regulador de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
El 13 de febrero de 2024, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas concedió la solicitud de la SEC para hacer cumplir las citaciones contra Dapilinu Dunbar y Corrie Sampson, los principales promotores de NovaTech.
¿Por qué investiga la SEC a NovaTech?
NovaTech opera supuestamente con una estrategia de marketing multinivel, lo que ha llamado la atención de la SEC por posibles infracciones de la legislación sobre valores. De hecho, la atención se centra en si Dunbar, Sampson y otros han infringido la normativa con sus actividades promocionales.
La decisión del tribunal de hacer cumplir las citaciones judiciales se produjo después de que Dunbar y Sampson eludieran repetidamente el cumplimiento de las normas, y tampoco facilitaran documentos y testimonios vitales. Ahora, Catherine Rowsey, Todd Baker y Jamie Haussecker dirigen la investigación de la SEC sobre NovaTech:
“La SEC continúa su investigación de determinación de hechos y, hasta la fecha, no ha concluido que ningún individuo o entidad haya violado las leyes federales de valores”, escribió la SEC.
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La actuación de la SEC forma parte de una ofensiva más amplia contra las entidades cripto que eluden la normativa estadounidense.
EEUU: ¿Qué investiga la SEC?
Por ejemplo, Adam Colin Todd, CEO de Digitex Futures Exchange, se enfrenta a cargos por incumplir los protocolos. En especial, contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) según la Ley de Secreto Bancario (BSA).
La negativa de Todd a adoptar medidas KYC le ha llevado a los tribunales federales. Lo anterior, pone de relieve la importancia del cumplimiento de la normativa.
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Las acciones de la SEC contra NovaTech y Digitex Futures señalan una tendencia más amplia de cumplimiento normativo en el mercado de las criptomonedas. De hecho, estos casos ilustran los desafíos de regular la industria y la necesidad de que las empresas de cripto prioricen el cumplimiento legal.
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