Exclusiva Nimbus destapado como un esquema ponzi según una investigación

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EN RESUMEN
  • Tulip Research ha publicado una investigación que cataloga a Nimbus como un esquema ponzi.

  • El rastreo de sus fondos valúan la presunta estafa en $138,5 millones de dólares.

  • Nimbus planea mutar hacia una plataforma DeFi que se hace muy sospechosa por promociones dudosas.

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La firma de análisis forense centrada en el espacio de criptomonedas Tulip Research, ha publicado un informe exhaustivo cuya conclusión declara a la plataforma Nimbus como una “estafa ponzi clásica de software de arbitraje”. Destacamos en BeInCrypto los puntos más importantes de su investigación.



El pasado 14 septiembre de 2020, fue cuando BeInCrypto publicó un artículo de investigación relacionado a Nimbus por su aparente parentesco con Arbistar. Esta última empresa ha sido acusada como estafa ponzi con una demanda colectiva que involucra 40.000 BTC perdidos, mientras que Nimbus, parecía estar siguiendo sus mismos pasos operativos.

Tulip Research reafirma la sospecha, describiendo punto por punto las irregularidades de la empresa Nimbus, desde sus operaciones, pasando por sus fondos, hasta las advertencias regulatorias de entes competentes como la CNMV.



¿Cómo opera Nimbus?

La investigación publicada por Tulip Research describe a la empresa detrás de la plataforma Nimbus con el nombre de Nimbus Platform Ltd, cuyo registro se encuentra en Malta.

Su primer modelo de negocio empezó con un servicio de arbitraje de criptomonedas, a través de su producto Avalon App. Con él, Nimbus pretendía brindar a los usuarios que depositaran fondos en su plataforma rendimientos de 7% a 15% mensualmente, según la cantidad invertida.

Las alarmas se acentúan cuando se incluye la existencia de un token propio de Nimbus, llamado NMBT, que tenía la finalidad de ser el medio por el cual los inversores adquirían su puesto de inversión en Nimbus.

Por otro lado, esta adquisición de puestos solo era posible a través de un referido, característica sospechosa para un esquema ponzi.

El esquema de referidos de Nimbus contaba con 25 niveles distintos, actualmente cuenta con 6 niveles, convirtiéndola en un sistema multinivel. Fuente: Tulip Research.

La mutación moribunda de Nimbus

Según Tulip Research, el esquema de Nimbus colapsó y sus inversores se quedaron sin pagos desde el 3 de octubre de 2020. La prueba que afirma este suceso es su dirección principal de BTC, la cual no presenta salidas de dinero desde la fecha prevista.

Dada la dificultad para mantener el flujo de dinero, Nimbus pensó en el pivote de su “sistema de negocio” aprovechando el auge de las plataformas descentralizadas de DeFi. Por ello, ideó un producto renovado “para este sector”. No obstante, su filosofía seguía muy desprendida de la descentralización, ya que Nimbus siempre sería el ente centralizado que dirigirá todo el esquema.

Uno de los cambios más radicales se vio en la forma de pagar a sus inversores. Para esto, crearon dos nuevos tokens llamados GNBU y NBU, destinados a los pagos de sus usuarios según la cantidad de dinero que hayan introducido en la plataforma.

Vale destacar que, estos nuevos tokens tendrían una emisión ilimitada y dirigida por Nimbus, ya que esta empresa sería la responsable de su creación, y por lo tanto, la responsable de su código funcional.

Nimbus remarca sus sospechas cuando promociona su token NBU con su “inclusión” en el exchange descentralizado Uniswap. En realidad, de la misma forma en que cualquiera puede crear un token ERC20 en un par de minutos, cualquiera puede crear un par de intercambio en Uniswap con cualquier token a través de un primer pool de liquidez.

Promoción de Uniswap en la página oficial de Nimbus. Fuente: Nimbus.

De hecho, crear un par en Uniswap requiere un par de clics de pocos segundos. Esto forma parte de su funcionalidad como exchange enteramente descentralizado.

De hecho, al ingresar al par de NBU-ETH en Uniswap, la plataforma advierte que cualquier persona puede crear un par de intercambio sin liquidez de por medio, haciendo que si alguien compra este token le puede ser imposible venderlo después.

Nimbus aparenta crear una “falsa demanda” de NBU y GNBU a través de esta promoción, cuando en realidad los únicos que se ven interesados en usar estos tokens son los inversores que los reciban para posteriormente venderlos. Hay oferta, pero, ¿dónde está la demanda que le otorgue un valor a estos NBU y GNBU?

Curiosamente, el renovado sistema de negocio de Nimbus incluye una nueva plataforma con diseño y funcionalidades calcadas desde Uniswap. Nimbus siquiera se ha molestado en diseñar una interfaz de usuario original.

Cientos de millones de dólares involucrados

Existen dos direcciones de criptomonedas conocidas de Nimbus, a través de las cuales sus usuarios podían depositar BTC, ETH o USDT.

Gracias a este conocimiento, Tulip Research concluyó que a Nimbus entraron 759 BTC, 61.335 ETH y 11.990.000 USDT, dando un total equivalente de $138.500.000 dólares según la cotización del 27 de febrero de 2021.

A pesar de que la wallet de Bitcoin en cuestión tenga en su saldo 1.380 BTC, la investigación concluyó que 621 BTC son envíos realizados hacia la misma dirección. Así se supuso que los 759 BTC restantes son fondos de los usuarios.

Además, se acusa a la compañía de utilizar protocolos para ocultar la procedencia de sus fondos, y por lo tanto, imposibilitar su rastreo.

Fuente: Twitter

Equipo con antecedentes sospechosos

Tulip Research publicó un organigrama que, de manera gráfica, describe la procedencia sospechosa de varios miembros del equipo de Nimbus.

Entre ellas destaca su ex-CEO Fernando Martinho, que tiene una conexión con el actual CEO Jorge Sebastiao. Este último nombre ha estado directamente conectado con Apollo Fintech, Qubittech, Kela.io y Bigluv Technology, todas empresas declaradas como estafas por la investigación.

Organigrama del equipo de Nimbus con sus conexiones sospechosas. Fuente: Tulip Research.

Fernando Martinho borró todo rastro de Nimbus de su cuenta de LinkedIn, y ahora casualmente se presenta como fundador de una empresa dedicada a la industria DeFi llamada Skopl.

Las falsas asociaciones de Nimbus

En su página web, Nimbus presenta sus “socios colaboradores” a modo de dar confianza a los potenciales usuarios. Sin embargo, la investigación de Tulip Research declara que estas empresas fueron contratadas por Nimbus para acceder a sus servicios de terceros, y a partir de allí, no hay nada más que las relacione.

La asociación de blockchain oriunda de Suiza Crypto Valley quizás haya sido la única en tener un indicio de asociación gracias a un tweet con Nimbus. No obstante, luego de las múltiples advertencias, la publicación fue borrada para siempre y solo quedó un archivo web como prueba.

Fuente: Twitter

Advertencias de CNMV y Uniswap

El 16 de noviembre de 2020 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó una advertencia sobre Nimbus, explicando que la empresa no está autorizada a prestar servicios de inversión.

Fuente: Documento oficial de la CNMV

Anteriormente, la CNMV ha sido bastante certera con sus advertencias, como ya sucedió con sospechosos esquemas como Mind Capital y Arbistar.

Conclusión contundente: Nimbus como una clásica estafa ponzi

Terminado el análisis, Tulip Research cataloga a Nimbus como una “estafa ponzi clásica de ‘software de arbitraje’ que para prolongar el esquema ya colapsado, ha creado unos tokens propios que carecen de cualquier valor real”.

La presunta estafa de Nimbus está valuada en los $138,5 millones de dólares depositados en su plataforma, cifra que podría posicionarla como una de las mayores estafas de la historia de las criptomonedas.

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Cristóbal es un criptoentusiasta venezolano atraído por las inversiones y las nuevas formas de ver el dinero. Actualmente funcionando dentro del ecosistema cripto en el manejo de comunidades en Argentina, durante los últimos 3 años se ha desempeñado dentro de la industria de exchanges argentinos participando en múltiples puestos.

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