La iniciativa de Bitcoin en El Salvador sigue causando controversia entre ciertos grupos; un estudio del Global Financial Integrity (GFI) ha planteado preocupaciones acerca de la falta de claridad en el proceso y la gestión de las compras de Bitcoin por parte del gobierno salvadoreño.
En un reporte titulado “El Ecosistema de Activos Virtuales en El Salvador: Fortalecimiento de la Integridad y la Transparencia Financiera”,el GFI expuso lo que considera como un “riesgo de delincuencia financiera en los activos virtuales”-no recurre al término criptomonedas- en el caso de El Salvador.
Informe afirma que el gobierno de Nayib Bukele podría tener apropiación indebida de BTC
Para el GFI desde que el presidente Nayib Bukele anunció la compra diaria de un Bitcoin, las inversiones en BTC se han convertido en un tema de alerta en términos de delitos financieros. El GFI, con sede en Estados Unidos, ha señalado en su informe que la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos utilizados para comprar Bitcoin plantea serios riesgos de malversación o peculado.
“Como cualquier país, El Salvador enfrenta desafíos únicos de seguridad y amenazas de delitos financieros. Por lo tanto, esta sección comienza analizando los riesgos de delitos financieros de acuerdo con los delitos subyacentes más frecuentes en el país. A continuación, se consideran las características operativas y los aspectos técnicos específicos de la implementación del Bitcoin que pueden traer consigo vulnerabilidades relacionadas con los delitos financieros.”
Uno de los principales problemas que alude el informe del GFI es la falta de información pública sobre el valor de compra o el valor actual de los fondos en Bitcoin.
Según el GFI, esta supuesta carencia de datos disponibles en el sitio web del Banco Central u otros sitios oficiales aumenta el riesgo de que personas sin escrúpulos, tanto del sector público como privado, puedan sustraer estos fondos.
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Cabe mencionar que no es cierto que exista una carencia completa de datos sobre Bitcoin en el BCR, la institución al menos ya lleva un control tanto de los proveedores de BTC en el país, como de las remesas recibidas. Por otra parte las operaciones con criptomonedas en el país ya se encuentran reguladas por la Ley de Activos Digitales.
Además, señala el GFI; las solicitudes de información sobre las compras de Bitcoin, realizadas a la Presidencia de la República y el Banco Central de la Reserva (BCR), han sido infructuosas. La respuesta del BCR ha sido declarar la información como inexistente, lo que agravaría aún más la falta de transparencia.
¿Cuanto Bitcoin tiene el Gobierno de El Salvador? Problemas en la estimación
El GFI mencionó que debido a la “falta de transparencia y de datos oficiales”, los cálculos sobre la inversión en Bitcoin se han basado en estimaciones. Esto plantea la pregunta fundamental de si las compras anunciadas en redes sociales realmente se llevaron a cabo.
Además, no se puede confirmar si los Bitcoin comprados siguen siendo propiedad del Estado, si se han transferido o si se han gastado.
La dependencia de las declaraciones en la cuenta de Twitter del presidente Bukele como base para calcular las compras de Bitcoin también es para el GFI motivo de preocupación. Suponer que los tuits son precisos y reflejan todas las compras del gobierno, sería una suposición arriesgada. Por lo que nadie más que el gobierno salvadoreño conoce la cantidad exacta de criptomonedas en su posesión.
Las especulaciones sobre malversación de fondos Bitcoin en El Salvador se repiten
Ante estos posibles riesgos de malversación, el GFI realizó las siguientes recomendaciones. En primer lugar, instó al Banco Central a incorporar datos sobre las compras de Bitcon. Pidió colocarlas en la balanza de pagos para que sean de acceso público.
Además, sugirió la implementación de protocolos de seguridad y la creación de un “registro transparente”. Esto para que fortalezca las medidas de integridad y combata la corrupción para proteger los fondos públicos.
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Otro riesgo que señala la organización es la posibilidad de emplear los fondos para realizar campaña política. Esta idea no es nueva. De hecho hace unos meses, Funde manifestó una preocupación similar. Otras organizaciones como Cristosal han sido más directas y han incluso acusado a Nayib Bukele de gastar más de 300 millones de dólares en BTC.
“Otro riesgo que debe tenerse en cuenta son las donaciones de campaña mediante AV. Cuando Bitcoin se convirtió en una moneda de curso legal en El Salvador, también abrió nuevos canales para la financiación de campañas y planteó preguntas sobre los controles necesarios para evitar la opacidad en las cantidades y fuentes de financiación, así como en las identidades de los donantes”
Más de 3,000 BTC estarían en manos del gobierno de El Salvador, con una inversión estimada en más de 105 millones de dólares. Sin embargo, la falta de datos precisos y la falta de transparencia hacen que estas cifras sean difíciles de verificar. Según el GFI, la inversión se ha traducido en una pérdida no realizada de alrededor del 30% del valor en inversión.
En última instancia, la estrategia de adquirir Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Es muy probable que las críticas a BTC en el país se amplifiquen durante los siguientes meses. En especial dado que Nayib Bukele busca la reelección presidencial en 2024.
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