En un hito sin precedentes, la Unidad Regional de Crimen Organizado del Sureste (SEROCU), con ayuda de Kraken logró la devolución de alrededor de 1.9 millones de libras en criptomonedas robadas a las víctimas de un scam cripto en el Reino Unido.
Este logro resultó de una investigación que culminó con la condena de Wybo Wiersma. Un holandés de 40 años, quien fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por robo.
Kraken ayuda a resolver un scam cripto millonaria en el Reino Unido
El delito tuvo lugar en enero de 2018, cuando Wiersma transfirió tokens de IOTA sin el consentimiento de los propietarios. La criptomoneda IOTA requiere que los usuarios tengan una “semilla” de 81 caracteres compuesta por letras mayúsculas y el número 9 para controlar sus “tokens”.
Todas las víctimas utilizaron el sitio web fraudulento iotaseed.io, creado por Wiersma, para generar lo que creían que era una “semilla” aleatoria. Sin embargo, Wiersma ya había predeterminado estas frases de semilla, lo que le permitió tomar el control de los tokens y transferirlos a varias cuentas de exchanges de criptomonedas.
Bajo la Ley de Ganancias Ilícitas, SEROCU incautó alrededor de 2.37 millones de libras en criptomonedas de un exchange. Este fue el primer uso de esta legislación en el país para confiscar activos de un exchange. En la corte, a Wiersma se le ordenó pagar 2.1 millones de libras, parte de los cuales se pagó con las criptomonedas incautadas.
El resto se ordenó devolver a las víctimas, que hasta ahora suman entre 50 y 60 personas identificadas en todo el mundo.
La complejidad de esta investigación radicó en la necesidad de convertir las criptomonedas de manera legal a libras esterlinas (GBP) para su devolución. Para garantizar que esto se hiciera de manera lícita y conforme a la política nacional, los agentes trabajaron con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
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También lo hicieron con el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) y Kraken Digital Asset Exchange, exchange que está registrado en la FCA.
El papel de Kraken para facilitar la investigación del delito en el Reino Unido
Kraken proporcionó experiencia significativa y apoyo que permitió a SEROCU convertir las criptomonedas robadas en GBP (Libras Esterlinas) para devolverlos a las víctimas. También colaboró con la FCA para asegurar que el procesamiento de los activos robados se realizara de manera legal, en consonancia con el registro de la FCA de Kraken.
El Detective Inspector Rob Bryant, a cargo de la Unidad de Crimen Cibernético y Criptomonedas de SEROCU, destacó la complejidad de la investigación y agradeció el apoyo de diversos socios. Bryant elogió la innovación y colaboración de su equipo, en especial con Kraken, sin los cuales la devolución de los fondos robados podría no haber sido posible.
El Jefe Asistente de la Policía Tim Metcalfe, líder del Consejo Nacional de Jefes de Policía en Criptomonedas, elogió la dedicación de la policía en utilizar la ley en su máxima medida. También encomió su disposición de colaborar con líderes de la industria de criptomonedas para recuperar lo robado y brindar justicia a las víctimas.
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Jefa de cumplimiento de Kraken señala importancia de AML y KYC en los exchanges
Lana Sinelnikova, Jefa de Cumplimiento en el Reino Unido en Kraken. Resaltó la importancia de la seguridad y el cumplimiento en la industria de las criptomonedas. Destacó la colaboración con SEROCU y la NPCC para facilitar la transacción que permitió compensar a las víctimas, subrayando el compromiso del exchange Kraken con los más altos estándares AML y KYC.
“Como proveedor de cifrado que se toma en serio sus protocolos de seguridad y medidas de cumplimiento, nos complace que SEROCU y NPCC hayan contratado a Kraken para facilitar una transacción que permitió compensar a estas víctimas. Esto es testimonio del énfasis que Kraken pone en actuar de acuerdo con los más altos estándares AML y KYC.”
La operación “Hyphen” de SEROCU marca un hito en la lucha contra el crimen cibernético. Demostrando así la efectividad de la colaboración entre las fuerzas del orden y el sector privado para hacer justicia y proteger a la comunidad frente a las crecientes amenazas en el espacio de las criptomonedas.
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