Kraken se enfrenta contra la autoridad competente de recaudar impuestos en EEUU, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, siglas en inglés). El exchange de criptomonedas alega que el IRS está investigando información de usuarios de criptomonedas de manera indiscriminada, etiquetándolo como una “búsqueda del tesoro injustificada”.
El exchange de criptomonedas está desafiando el IRS por unas supuestas malas prácticas. La queja proviene sobre una investigación que se está llevando a cabo por el IRS. El IRS pretende con ello determinar si hay usuarios que están declarando menos impuestos de los debidos.
El problema que tiene Kraken con el IRS no es la investigación en sí, sino por traspasar los límites sin argumento alguno. Kraken le ha plantado cara a la autoridad estadounidense.
Tras llegar a un punto muerto en las negociaciones para reducir el alcance de la investigación del gobierno, Kraken solicita ahora a un tribunal federal de San Francisco que ordene al IRS que dé marcha atrás. La agencia dice que está sencillamente investigando a usuarios que podrían estar declarando menos impuestos de los debidos.
El IRS detalló su modus operandi, citando que está tratando de identificar las cuentas de Kraken que realizaron al menos $20,000 de trading de criptomonedas en un solo año. El ejercicio tendría que haberse realizado desde 2016 hasta 2020.
Sin embargo, Kraken argumenta que el IRS ha ido mucho más allá de los límites establecidos por la jueza de distrito Jacqueline Scott Corley, en una lucha similar con Coinbase hace unos seis años. En el juicio Kraken alegó:
“En lugar de atenerse a las reglas básicas de Coinbase, la IRS redobla la apuesta, haciendo solicitudes aún más expansivas y apoyándose en una justificación más endeble”.
Las declaraciones y las reacciones indican que Kraken y otras empresas del sector de las criptomonedas no van a dejarse pisotear.
Kraken obtiene diversos enfrentamientos con las autoridades de Estados Unidos
Kraken es uno de los exchange de criptomonedas más respetados de la industria. No existían casi enfrentamientos contra los reguladores hasta la intervención de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, siglas en inglés).
La SEC forzó a Kraken a retirar su servicio de staking en EEUU, así como pagar una multa de 30 millones de dólares. Mientras tanto, la SEC ha dado pasos para regularizarse con una licencia en Canadá, mostrando el contraste del comportamiento ante la SEC.
Coinbase perdió un pleito contra el IRS
El caso de Coinbase contra el IRS terminó en una victoria para la Hacienda estadounidense.
El caso de Coinbase se asemeja mucho a la actual con Kraken. La IRS pidió información sobre 14.000 usuarios y Coinbase le plantó cara a la agencia. Según Coinbase, la macro operación y el basto número de personas a investigar representaba una extralimitación de sus funciones.
Coinbase perdió esta batalla, pero el caso estableció un parámetro para lo que es justificado o no. Según Kraken, esos niveles no están siendo respetados en la investigación actual que pretende realizar IRS de sus clientes.
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