Miembros de la comunidad de EOS en Venezuela han sido detenidos por supuesta falsificación de documentos, según lo ha señalado Douglas Rico (Comisario jefe del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas del país) en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram douglasricovzla.
La comunicación señala que estas personas identificadas como: Raimer Eduardo Riera Riera (24), Óscar José González Flores (25), Eduardo José Vásquez Nieves (44) y Natalie Omaris Oliveros Blanco (36), supuestamente habrían incurrido en el delito de falsificación, al forjar documentos emanados de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), el cual es el organismo regulador de criptoactivos en Venezuela.
Especificamente se pudo conocer a través de Douglas Rico que:
“Los mencionados integran una estructura delictiva denominada Los Falsificadores de Criptoactivos, quienes son los representantes legales de una empresa ante la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), y valiéndose de ello, introdujeron una autorización de registro falsa con el fin de obtener capitales mediante la asesoría y bajo engaño a terceros, operando a través de la red social Telegram.
Es de mencionar que también guardan relación con otro hecho investigado por la Delegación Municipal Cojedes, por la comisión del delito de ilícitos cambiarios mediante medios electrónicos.
Como evidencias, se les incautaron cuatro celulares, utilizados para las transacciones fraudulentas que realizaban.”
Aunque, de forma explicita no se menciona en el comunicado oficial, que estas personas guardan relación con la comunidad de EOS, ya hace un par de meses, se había conocido la noticia de que un grupo de integrantes de EOS habían sido detenidos en la ciudad de Cojedes (Venezuela) por la presunta comisión de hechos punibles. Situación que aun se encuentra en fase de investigación.
Estatus de la investigación
Desde BeInCrypto, siempre apegados a la rigurosidad de las noticias que compartimos, pudimos deducir que la noticia publicada en horas de anoche, parece guardar relación con un tweet que data de fecha 23 de noviembre de 2021, en donde la cuenta de twitter “Eosmarketplace” publicaba las autorizaciones que supuestamente habían sido suscritas por la SUNACRIP, con las cuales aseguraban estar facultados legalmente para operar en el país.
Creemos, que el tweet en donde se asevera que EOS Microloan y EOS Market Place estaban oficialmente registrados en la @sunacrip_v y autorizados por este ente gubernamental, a través de la empresa “HUFI global” para operar en el marco del sistema integral de criptoactivos, y para prestar servicios criptofinancieros en Venezuela, pudiera ser el motivo por el cual se han detenido a estas cuatro personas.
En este caso, se presume que el delito habría sido, la falsificación de la autorización emanada de la SUNACRIP, para que HUFI global C.A, se registrara como compañía por ante el Registro Mercantil Segundo de el Estado Carabobo. El marco legal Venezolano, señala que las personas naturales o jurídicas que deseen operar con criptoactivos de forma legal, necesitan una licencia emanada del regulador antes mencionado, bien sea porque desean dedicarse al comercio, intercambio, o uso de criptoactivos, a la minería digital o a cualquier actividad relacionada.
En este caso, se presume que el delito habría sido la falsificación de la autorización emanada de la SUNACRIP, para que HUFI global C.A, se registrara como compañía por ante el Registro Mercantil de el Estado Carabobo. El marco legal Venezolano, señala que las personas naturales o jurídicas que deseen operar con criptoactivos de forma legal, necesitan una licencia emanada del regulador antes mencionado, bien sea porque desean dedicarse al comercio, intercambio, o uso de criptoactivos, a la minería digital o a cualquier actividad conexa.
Por tratarse de una investigación abierta, sobre algunos de los integrantes de una de las comunidades que actualmente promueve el uso de criptoactivos en el país, mantendremos en constante actualización este reportaje abierto siempre que obtengamos acceso a información oficial.
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