ZachXBT revela a un influencer que engañó a sus 371,600 seguidores al hacer trading contra ellos. Según su trabajo de investigación, el trader vendió tres criptomonedas por valor de 1,2 millones de dólares después de venderlas en chelines.
El detective cripto ZachXBT afirma que un influencer de criptomonedas llamado KSI, más conocido como el popular YouTuber antes de incursionar en las criptomonedas, ha vendido al menos tres altcoins desde 2021 antes de deshacerse de ellas.
ZachXBT lee los derechos al influencer cripto KSI
Según el detective on-chain, el influencer vendió P***Y, ERN y XCAD horas o días después de promocionarlos. KSI vendió P***Y por valor de 25,000 dólares, ERN por valor de 349,000 dólares y XCAD por valor de 850,000 dólares.
El investigador identificó al influencer a través de publicaciones de NFT, el nombre de usuario OpenSea de la persona y un NFT honorario.
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Advirtió a la comunidad X de KSI después de una publicación reciente del influencer y de sus vínculos con el famoso influencer Logan Paul. En 2022, ZachXBT expuso a Paul por esquemas de Pump and Dump que involucraban tokens ELON, F**KELON y EMAX.
“Inb4 comienza a compartir basura nuevamente. Se permite y se recomienda arrojar sus fichas al perro faldero de Logan Paul”, tuiteó ZachXBT.
Pump and Dump: Cómo las reacciones afirmaron el trabajo de ZachXBT
ZachXBT, cuyo nombre es Zachary, se ha ganado un estatus de buena reputación por revelar importantes scams cripto. Sus investigaciones anteriores en ocasiones han conducido a respuestas del mundo real que sugieren una alta precisión.
Tras su exposición por parte de ZachXBT, Paul se convirtió en el acusado en una demanda colectiva de 2023 que lo calificó de fraude. Más tarde, los inversores acusaron a Paul de un rug pull por respaldar el proyecto CryptoZoo NFT que no se materializó.
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Además, el detective de YouTube Coffeezilla secundó el trabajo de ZachXBT al publicar una serie de tres partes que expone a CryptoZoo como un scam.
Las respuestas a las acusaciones de Pump and Dump con criptomonedas
En respuesta al fallido proyecto CryptoZoo, Logan prometió pagar a los inversores. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a la celebridad Kim Kardashian por promover el mismo token que ZachXBT vinculó con Paul en 2022. Ambos resultados resaltan la precisión del trabajo del detective.
El trabajo de ZachXBT también expuso al fundador de un supuesto marketplace NFT, Tyler Gaye, por recaudar fondos de manera fraudulenta para un marketplace NFT. El detective identificó a Gaye a través de datos on-chain y hábitos de tuiteo, tras lo cual los inversores demandaron al sospechoso por fraude.
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En otra investigación sobre los proyectos cripto de los músicos y empresarios Jeffrey Huang, el detective cripto recibió una demanda por difamación.
Posteriormente, la presentación condujo a un ejercicio simbólico de recaudación de fondos para la defensa legal de ZachXBT, al que el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, comprometió 50,000 dólares, validando el trabajo del detective.
“Binance contribuirá con 50.000 dólares. Sigan la lucha. Mantenga la industria transparente”, escribió Zhao. BeInCrypto contactó a KSI pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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